Binance опровергла информацию о связи с криптосервисом Bitzlato
По словам представителя, биржа оказала «существенную помощь» международным органам в расследовании против обменника
19.01.2023 - 10:25
779
3 мин
0
Что произошло? Представители Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящего в состав Минфина США, назвали биржу Binance ключевым контрагентом криптообменника Bitzlato, владелец которого обвиняется в отмывании 700 млн долларов. Представитель Binance в ответ заявил, что биржа «оказала существенную помощь международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato». По его словам, «это является примером приверженности Binance сотрудничеству с правоохранителями по всему миру».
Что еще известно о ситуации? Представители FinCEN написали в приказе, что «приблизительно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с даркнет-рынками или мошенничеством». В документе Binance названа главным принимающим контрагентом по общему количеству биткоинов в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года. На втором и третьем месте — даркнет-маркетплейс Hydra и российская финансовая пирамида Finiko. Тремя крупнейшими контрагентами-отправителями за тот же период были Hydra, биржа LocalBitcoins и Finiko, говорится в документе.
Bitzlato нарушил правила, требующие проводить идентификацию клиентов, и не выполнил требования, направленные на предотвращение отмывания денег (KYC/AML). В результате Bitzlato привлек преступные доходы и средства, предназначенные для использования в незаконной деятельности, говорится в обвинении Минюста США в адрес соучредителя сервиса Анатолия Легкодымова.
На следующий день после ареста Легкодымова представители сервиса сообщили о потере части средств в результате хакерской атаки. В течение 1-2 дней на сайте будут вестись технические работы, после чего вывод и депонирование средств вновь станут доступны. Также команда гарантировала возврат активов пострадавшим и подчеркнула, что средства пользователей в настоящий момент в безопасности.
В декабре 2022 года представители Binance также опровергли информацию в статье Reuters, согласно которой прокуроры США могут предъявить криптобирже и ее руководству обвинения в нарушении санкций и отмывании средств.
Полезный материал?
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$63 729
BTC
+1.69%
-
Ethereum
$3 188.76
ETH
-0.5%
-
BNB Smart Chain
$593
BSC
+0.1%
-
Ripple
$0.515039
XRP
+1.6%
-
Dogecoin
$0.143745
DOGE
-0.57%
-
Cardano
$0.458246
ADA
+0.68%
-
Bitcoin Cash
$463.61
BCH
-0.26%
-
Polkadot
$6.59
DOT
-1.59%
-
Litecoin
$83.53
LTC
-0.84%
-
Stellar XLM
$0.111816
XLM
-0.06%