Основатель Celsius признал вину в манипулировании курсом нативного токена CEL
По двум пунктам обвинения в мошенничестве Алексу Машинскому грозит до 30 лет заключения
04.12.2024 - 10:35
477
8 мин
0
Что произошло? Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся лендинговой криптоплатформы Celsius Алекс Машинский признал часть обвинений, выдвинутых против него властями США. На судебном заседании он признал себя виновным по двум из семи пунктов: мошенничество с товарами и сговор с целью манипулирования ценой нативного токена Celsius (CEL).
Что еще известно? «Я знаю, что поступил неправильно, и я хочу попытаться сделать все, что в моих силах, чтобы исправить это», — заявил Машинский в суде во вторник 3 декабря.
Celsius, запущенная в 2017 году, резко набрала популярность на фоне ралли крипторынка в период пандемии коронавируса, поскольку предлагала высокие ставки по депозитам и выгодные условия кредитования. По утверждению руководства, на пике сумма активов под управлением платформы превышала 25 млрд долларов.
Депозиты клиентов она предоставляла в кредит институциональным инвесторам, однако после обвала рынка в 2022 году клиенты начали массово выводить средства, что вскрыло неплатежеспособность платформы. В июне она заморозила вывод средств, сославшись на «экстремальные рыночные условия».
Руководство попыталось провести реструктуризацию, но не смогло привлечь внешние инвестиции — по некоторым данным, из-за отказа предоставить финансовую отчетность — после чего в июле было подано заявление о банкротстве. Тогда выяснилось, что долги Celsius превысили ее активы на 1,2 млрд долларов.
За крахом платформы последовал ряд обвинений со стороны инвесторов и партнеров. Так, компания-поставщик ПО для стекинга и инвестирования KeyFi обвинила Celsius в нарушении партнерского соглашения и создании финансовой пирамиды, вслед за ней группа инвесторов также заявила, что платформа могла поддерживать обещанную ставку доходности только за счет постоянного привлечения новых клиентов.
В процессе этих разбирательств выяснилось, что Celsius потеряла сотни миллионов долларов своих клиентов на высокорисковых схемах. Также выяснилось, что Машинский, ушедший в отставку в сентябре 2022 года, вывел с платформы 10 млн долларов накануне ее банкротства.
В январе 2023 года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Машинского за обман «сотен тысяч инвесторов на миллиарды долларов». Среди вкладчиков числятся в том числе более 26 000 жителей штата.
SEC обвинила Fair Invest в незаконном инвестировании клиентских средств в криптовалюту
Фирма не признала и не отвергла обвинения, но отозвала лицензию инвестиционного консультанта и согласилась выплатить штраф
Машинский был задержан спустя год, в июле 2023. Обвинения ему предъявили сразу четыре федеральных органа: Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Тогда же был арестован директор по доходам компании Рони Коэн-Павон.
Среди прочего утверждалось, что платформа делала вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвесторов покупать токен CEL и вносить депозиты в доходную программу, а также завышала свои финансовые показатели, выдавала необеспеченные займы и присваивала активы клиентов.
Позже FTC оштрафовала Celsius на 4,7 млрд долларов и навсегда запретила топ-менеджерам «предлагать, рекламировать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода каких-либо активов».
В сентябре 2023 года Рони Коэн-Павон, освобожденный под залог в $500 000, признал вину по четырем пунктам обвинения, включая манипулирование ценой CEL, согласился сотрудничать с прокуратурой и ФБР в рамках расследования деятельности платформы и дать показания в суде при необходимости.
Платформа-банкрот Celsius вернет клиентам еще 127 млн долларов в биткоинах и наличных
Платформа начала процесс банкротства в июле 2022 года
Что касается Машинского, в ноябре 2024 года судья Джон Келтл отклонил ходатайство его адвокатов о снятии двух обвинений.
В суде 3 декабря он признался, что давал клиентам «ложное чувство комфорта» за счет своих публичных заявлений. В качестве примера Машинский привел свое интервью 2021 года, где было заявлено, что доходная программа Celsius для депозитов получила одобрение регуляторов, чего в действительности не было. Он также признал, что не раскрыл информацию о продаже своих накоплений в токенах CEL.
В рамках сделки с прокуратурой Машинский согласился не обжаловать приговор, если он составил 30 лет заключения или меньше — это максимум, который ему грозит по двум пунктам обвинения.
«Иногда принятие ответственности, когда это уместно, является лучшим способом помочь всем двигаться дальше», — заявил журналистам после слушаний адвокат Машинского Марк Мукаси.
Прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс отметил, что обвиняемый заработал около 42 млн долларов от продажи своих накоплений в CEL по искусственно завышенным ценам, в то время как его клиенты остались ни с чем, когда компания обанкротилась.
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.