Основатель Celsius признал вину в манипулировании курсом нативного токена CEL

Что произошло? Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся лендинговой криптоплатформы Celsius Алекс Машинский признал часть обвинений, выдвинутых против него властями США. На судебном заседании он признал себя виновным по двум из семи пунктов: мошенничество с товарами и сговор с целью манипулирования ценой нативного токена Celsius (CEL).

Материал Reuters

Что еще известно? «Я знаю, что поступил неправильно, и я хочу попытаться сделать все, что в моих силах, чтобы исправить это», — заявил Машинский в суде во вторник 3 декабря.

Celsius, запущенная в 2017 году, резко набрала популярность на фоне ралли крипторынка в период пандемии коронавируса, поскольку предлагала высокие ставки по депозитам и выгодные условия кредитования. По утверждению руководства, на пике сумма активов под управлением платформы превышала 25 млрд долларов.

Депозиты клиентов она предоставляла в кредит институциональным инвесторам, однако после обвала рынка в 2022 году клиенты начали массово выводить средства, что вскрыло неплатежеспособность платформы. В июне она заморозила вывод средств, сославшись на «экстремальные рыночные условия».

Руководство попыталось провести реструктуризацию, но не смогло привлечь внешние инвестиции — по некоторым данным, из-за отказа предоставить финансовую отчетность — после чего в июле было подано заявление о банкротстве. Тогда выяснилось, что долги Celsius превысили ее активы на 1,2 млрд долларов.

За крахом платформы последовал ряд обвинений со стороны инвесторов и партнеров. Так, компания-поставщик ПО для стекинга и инвестирования KeyFi обвинила Celsius в нарушении партнерского соглашения и создании финансовой пирамиды, вслед за ней группа инвесторов также заявила, что платформа могла поддерживать обещанную ставку доходности только за счет постоянного привлечения новых клиентов.

В процессе этих разбирательств выяснилось, что Celsius потеряла сотни миллионов долларов своих клиентов на высокорисковых схемах. Также выяснилось, что Машинский, ушедший в отставку в сентябре 2022 года, вывел с платформы 10 млн долларов накануне ее банкротства.

В январе 2023 года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Машинского за обман «сотен тысяч инвесторов на миллиарды долларов». Среди вкладчиков числятся в том числе более 26 000 жителей штата.

SEC обвинила Fair Invest в незаконном инвестировании клиентских средств в криптовалюту

Фирма не признала и не отвергла обвинения, но отозвала лицензию инвестиционного консультанта и согласилась выплатить штраф

Читать дальше

Машинский был задержан спустя год, в июле 2023. Обвинения ему предъявили сразу четыре федеральных органа: Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральная торговая комиссия (FTC). Тогда же был арестован директор по доходам компании Рони Коэн-Павон.

Среди прочего утверждалось, что платформа делала вводящие в заблуждение заявления, чтобы побудить инвесторов покупать токен CEL и вносить депозиты в доходную программу, а также завышала свои финансовые показатели, выдавала необеспеченные займы и присваивала активы клиентов.

Позже FTC оштрафовала Celsius на 4,7 млрд долларов и навсегда запретила топ-менеджерам «предлагать, рекламировать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода каких-либо активов».

В сентябре 2023 года Рони Коэн-Павон, освобожденный под залог в $500 000, признал вину по четырем пунктам обвинения, включая манипулирование ценой CEL, согласился сотрудничать с прокуратурой и ФБР в рамках расследования деятельности платформы и дать показания в суде при необходимости.

Платформа-банкрот Celsius вернет клиентам еще 127 млн долларов в биткоинах и наличных

Платформа начала процесс банкротства в июле 2022 года

Читать дальше

Что касается Машинского, в ноябре 2024 года судья Джон Келтл отклонил ходатайство его адвокатов о снятии двух обвинений.

В суде 3 декабря он признался, что давал клиентам «ложное чувство комфорта» за счет своих публичных заявлений. В качестве примера Машинский привел свое интервью 2021 года, где было заявлено, что доходная программа Celsius для депозитов получила одобрение регуляторов, чего в действительности не было. Он также признал, что не раскрыл информацию о продаже своих накоплений в токенах CEL.

В рамках сделки с прокуратурой Машинский согласился не обжаловать приговор, если он составил 30 лет заключения или меньше — это максимум, который ему грозит по двум пунктам обвинения.

«Иногда принятие ответственности, когда это уместно, является лучшим способом помочь всем двигаться дальше», — заявил журналистам после слушаний адвокат Машинского Марк Мукаси.

Прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс отметил, что обвиняемый заработал около 42 млн долларов от продажи своих накоплений в CEL по искусственно завышенным ценам, в то время как его клиенты остались ни с чем, когда компания обанкротилась.