CFTC назвала BTC, ETH и LTC товарами в иске против Binance
Американский регулятор требует ввести постоянный запрет на торговлю и регистрацию биржи
28.03.2023 - 07:20
821
6 мин
0
Что произошло? 27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск в суд штата Иллинойс против криптовалютной биржи Binance и ее главы Чанпэна Чжао. Регулятор обвинил платформу в преднамеренном уклонении от соблюдения федерального законодательства и управлении незаконной биржей цифровых деривативов. При этом криптовалюты биткоин, Ethereum и Litecoin указаны в иске в качестве товаров.
Подробности иска. В иске также упоминается бывший главный специалист по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэль Лим. Регулятор считает, что платформа под руководством Чжао при содействии Лима принимала ордера и управляла биржей для торговли фьючерсами, опционами, свопами и розничными товарными сделками с использованием кредитного плеча с цифровыми активами, которые являются товарами, включая BTC, ETH и LTC.
CFTC утверждает, что глобальная биржа Binance оказывала услуги по осуществлению сделок с товарными деривативами для американских клиентов с 2019 года по настоящее время. Также в иске говорится о неэффективности программы биржи по соблюдению требований. Так, на протяжении большей части указанного периода платформа вопреки требованиям не запрашивала у клиентов подтверждающую личность информацию (KYC), а также не применяла процедуры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT) для максимизации собственной прибыли.
Глава Binance опроверг потерю 90% клиентов после введения KYC
Чанпэн Чжао заявил, что слова его коллеги были искажены с целью привлечения трафика на новостной сайт
Регулятор заявил, что даже после того, как биржа якобы запретила торговлю для клиентов из США, руководство давало инструкции по обходу запрета местным VIP-клиентам.
Комиссия требует возмещения убытков, выплату штрафов и постоянный запрет на торговлю и регистрацию.
«Я четко дал понять, что CFTC будет продолжать использовать все свои полномочия для выявления и пресечения неправомерных действий на волатильном и рискованном рынке цифровых активов. В течение многих лет Binance знала, что нарушает правила CFTC, и активно работала над тем, чтобы сохранить денежные потоки и избежать соблюдения правил. Это должно стать предупреждением для всех представителей мира цифровых активов о том, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от соблюдения американского законодательства», — заявил председатель CFTC Ростин Бенам.
Глава CFTC анонсировал ужесточение регулирования криптоиндустрии
Комиссия по торговле товарными фьючерсами также намерена увеличить штат правоприменителей
Признание криптовалют товарами может перевести регулирование этой отрасли в ведение CFTC. При этом еще в конце прошлого года Бенам заявлял, что биткоин — это единственный криптоактив, который можно рассматривать как товар, а глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер считает, что токены на блокчейнах с алгоритмом консенсуса Proof-of-Stake (PoS) могут считаться ценными бумагами в соответствии с законодательством Штатов.
Ранее в SEC назвали Binance «теневым банком», который выпускает фальшивую валюту и предоставляет услуги без надзора регуляторов, а сенаторы потребовали предоставить документы о работе биржи, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности». Binance отклонила, но не опровергла напрямую опасения политиков.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.