Coinbase раскритиковала требования Минфина США по учету операций по смешиванию криптовалют
По мнению биржи, новые меры ведомства создают дополнительную ненужную работу
23.01.2024 - 15:15
409
4 мин
0
Что произошло? Криптобиржа Coinbase раскритиковала требования Минфина США, направленные на ужесточение контроля за криптовалютными микшерами. Coinbase считает, что обязательство сообщать о всех действиях по смешиванию криптовалют, в том числе с законными целями, ведет к неэффективному использованию ресурсов отраслевых компаний, при этом оно не в состоянии устранить пробел в регулировании.
Что еще известно? В письме сотрудникам Сети Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Coinbase отметила, что регулируемые криптоплатформы и так обязаны учитывать и сообщать о подозрительных действиях и незаконном смешивании криптовалют. В то же время в новых требованиях Минфина отсутствует порог сумм, операции с которыми должны быть учтены, что ведет к накоплению больших объемов данных и обременяет персонал дополнительной работой.
Главный юрисконсульт биржи Пол Гревал отметил, что отсутствие денежного порога приведет к необходимости отчитываться о большом количестве транзакций, не вызывающих никаких подозрений.
«Конгресс заявил, что такого рода сбор данных является пустой тратой времени и ресурсов. Если Минфин хочет сосредоточиться на этой проблеме, он должен помочь биржам выполнить свои существующие обязательства по сообщению о подозрительной деятельности, связанной со смешиванием криптовалют. Конкретные рекомендации более эффективны, чем обязательные правила массовой отчетности», — подчеркнул Гревал.
В качестве альтернативы Coinbase предложила FinCEN добавить денежный порог, чтобы исключить массовую отчетность о небольших транзакциях, и рекомендовала оставить лишь требование о ведении записей, а не отчетности, чтобы обойти риски конфиденциальности и безопасности.
В октябре прошлого года Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности и предложил ужесточить требования по учету связанных с ними транзакций. После этого американская криптоплатформа Swab Bitcoin объявила, что начнет блокировать пользователей за взаимодействие с микшерами.
Минфин США ввел санкции против микшера Sinbad за связь с хакерами из КНДР
Через сервис прошли средства от крупнейших взломов криптопроектов
Также Минфин ввел санкции против трех криптомикшеров за содействие незаконной активности: Blender, Tornado Cash и Sinbad.
Полезный материал?
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Бизнес
Курс нативного токена ACH отреагировал ростом на 10%
18 апр. 2024 г.
Рынки
Майнеры охотятся за первым блоком после халвинга, поскольку стоимость первого сатоши может превысить 1 млн долларов
18 апр. 2024 г.