Coinbase раскритиковала требования Минфина США по учету операций по смешиванию криптовалют
По мнению биржи, новые меры ведомства создают дополнительную ненужную работу
23.01.2024 - 15:15
613
4 мин
0
Что произошло? Криптобиржа Coinbase раскритиковала требования Минфина США, направленные на ужесточение контроля за криптовалютными микшерами. Coinbase считает, что обязательство сообщать о всех действиях по смешиванию криптовалют, в том числе с законными целями, ведет к неэффективному использованию ресурсов отраслевых компаний, при этом оно не в состоянии устранить пробел в регулировании.
Что еще известно? В письме сотрудникам Сети Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Coinbase отметила, что регулируемые криптоплатформы и так обязаны учитывать и сообщать о подозрительных действиях и незаконном смешивании криптовалют. В то же время в новых требованиях Минфина отсутствует порог сумм, операции с которыми должны быть учтены, что ведет к накоплению больших объемов данных и обременяет персонал дополнительной работой.
Главный юрисконсульт биржи Пол Гревал отметил, что отсутствие денежного порога приведет к необходимости отчитываться о большом количестве транзакций, не вызывающих никаких подозрений.
«Конгресс заявил, что такого рода сбор данных является пустой тратой времени и ресурсов. Если Минфин хочет сосредоточиться на этой проблеме, он должен помочь биржам выполнить свои существующие обязательства по сообщению о подозрительной деятельности, связанной со смешиванием криптовалют. Конкретные рекомендации более эффективны, чем обязательные правила массовой отчетности», — подчеркнул Гревал.
В качестве альтернативы Coinbase предложила FinCEN добавить денежный порог, чтобы исключить массовую отчетность о небольших транзакциях, и рекомендовала оставить лишь требование о ведении записей, а не отчетности, чтобы обойти риски конфиденциальности и безопасности.
В октябре прошлого года Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности и предложил ужесточить требования по учету связанных с ними транзакций. После этого американская криптоплатформа Swab Bitcoin объявила, что начнет блокировать пользователей за взаимодействие с микшерами.
Минфин США ввел санкции против микшера Sinbad за связь с хакерами из КНДР
Через сервис прошли средства от крупнейших взломов криптопроектов
Также Минфин ввел санкции против трех криптомикшеров за содействие незаконной активности: Blender, Tornado Cash и Sinbad.
Полезный материал?
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Майнинг
Вместе с этим компания сократит не связанные с майнингом бизнес-подразделения
8 нояб. 2024 г.
Рынки
Ранее Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента включить первую криптовалюту в резервы страны
7 нояб. 2024 г.
Происшествия
По данным издания, деятельность платформы подпадает под определение азартных игр
7 нояб. 2024 г.
Рынки
По словам основателя TRON, за листинг TRX ведущая американская криптобиржа запросила несколько сотен миллионов долларов
4 нояб. 2024 г.
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.