Coinbase раскритиковала требования Минфина США по учету операций по смешиванию криптовалют

Что произошло? Криптобиржа Coinbase раскритиковала требования Минфина США, направленные на ужесточение контроля за криптовалютными микшерами. Coinbase считает, что обязательство сообщать о всех действиях по смешиванию криптовалют, в том числе с законными целями, ведет к неэффективному использованию ресурсов отраслевых компаний, при этом оно не в состоянии устранить пробел в регулировании.

Обращение Coinbase

Что еще известно? В письме сотрудникам Сети Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Coinbase отметила, что регулируемые криптоплатформы и так обязаны учитывать и сообщать о подозрительных действиях и незаконном смешивании криптовалют. В то же время в новых требованиях Минфина отсутствует порог сумм, операции с которыми должны быть учтены, что ведет к накоплению больших объемов данных и обременяет персонал дополнительной работой.

Главный юрисконсульт биржи Пол Гревал отметил, что отсутствие денежного порога приведет к необходимости отчитываться о большом количестве транзакций, не вызывающих никаких подозрений.

Источник: Twitter.com

«Конгресс заявил, что такого рода сбор данных является пустой тратой времени и ресурсов. Если Минфин хочет сосредоточиться на этой проблеме, он должен помочь биржам выполнить свои существующие обязательства по сообщению о подозрительной деятельности, связанной со смешиванием криптовалют. Конкретные рекомендации более эффективны, чем обязательные правила массовой отчетности», — подчеркнул Гревал.

В качестве альтернативы Coinbase предложила FinCEN добавить денежный порог, чтобы исключить массовую отчетность о небольших транзакциях, и рекомендовала оставить лишь требование о ведении записей, а не отчетности, чтобы обойти риски конфиденциальности и безопасности.

В октябре прошлого года Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности и предложил ужесточить требования по учету связанных с ними транзакций. После этого американская криптоплатформа Swab Bitcoin объявила, что начнет блокировать пользователей за взаимодействие с микшерами.

Минфин США ввел санкции против микшера Sinbad за связь с хакерами из КНДР

Через сервис прошли средства от крупнейших взломов криптопроектов

Читать дальше

Также Минфин ввел санкции против трех криптомикшеров за содействие незаконной активности: Blender, Tornado Cash и Sinbad.