ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance за предоставление услуг без регистрации
Криптовалютная биржа должна выплатить взыскание в размере 3,37 млн долларов
18.07.2022 - 11:10
887
2 мин
1
Что произошло? Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,3 млн евро (3,37 млн долларов) за предоставление услуг без обязательной регистрации. Взыскание, наложенное 25 апреля 2022 года, было увеличено с 2 млн евро, поскольку у платформы «очень большое количество клиентов в стране». Первое публичное предупреждение от DNB биржа получила еще 18 августа 2021 года.
Что еще известно о взыскании? Еще одна причина увеличения штрафа заключается в том, что нарушение имело место в течение длительного периода времени: с 21 мая 2020 года (дата введения обязательной регистрации) как минимум до 1 декабря 2021 (дата окончания расследования DNB). 2 июня Binance оспорила штраф и подала заявку на регистрацию, которая в настоящее время оценивается Центробанком.
DNB требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) пройти регистрацию в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
Ранее журналисты Reuters провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Binance обслуживала сделки иранских клиентов, несмотря на санкции США и запрет на ведение бизнеса в стране. Согласно другому материалу издания, с момента создания Binance в 2017 году злоумышленники отмыли через платформу более 2,35 млрд долларов.
Полезный материал?
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Майнинг
Модель Avalon Mini 3 доступна для предзаказа по цене $899
8 янв. 2025 г.
Рынки
Биржа получила документы в рамках разбирательства по делу о нарушении Закона о свободе информации
6 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$104 105
BTC
-0.55%
-
Ethereum
$3 283.38
ETH
-5.74%
-
Ripple
$3.22
XRP
-1.8%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.394185
DOGE
-4.57%
-
Cardano
$1.08
ADA
-5.87%
-
Stellar XLM
$0.480139
XLM
-1.62%
-
Polkadot
$6.96
DOT
-8.26%
-
Litecoin
$124.61
LTC
-9.18%
-
Bitcoin Cash
$463.35
BCH
-6.17%