ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance за предоставление услуг без регистрации
Криптовалютная биржа должна выплатить взыскание в размере 3,37 млн долларов
18.07.2022 - 11:10
851
2 мин
1
Что произошло? Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,3 млн евро (3,37 млн долларов) за предоставление услуг без обязательной регистрации. Взыскание, наложенное 25 апреля 2022 года, было увеличено с 2 млн евро, поскольку у платформы «очень большое количество клиентов в стране». Первое публичное предупреждение от DNB биржа получила еще 18 августа 2021 года.
Что еще известно о взыскании? Еще одна причина увеличения штрафа заключается в том, что нарушение имело место в течение длительного периода времени: с 21 мая 2020 года (дата введения обязательной регистрации) как минимум до 1 декабря 2021 (дата окончания расследования DNB). 2 июня Binance оспорила штраф и подала заявку на регистрацию, которая в настоящее время оценивается Центробанком.
DNB требует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) пройти регистрацию в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
Ранее журналисты Reuters провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Binance обслуживала сделки иранских клиентов, несмотря на санкции США и запрет на ведение бизнеса в стране. Согласно другому материалу издания, с момента создания Binance в 2017 году злоумышленники отмыли через платформу более 2,35 млрд долларов.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$97 427
BTC
-7.02%
-
Ethereum
$3 438.86
ETH
-11.41%
-
Ripple
$2.22
XRP
-10.83%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.313573
DOGE
-19.17%
-
Cardano
$0.883338
ADA
-15.22%
-
Stellar XLM
$0.368137
XLM
-14.46%
-
Polkadot
$7
DOT
-16.08%
-
Bitcoin Cash
$436.48
BCH
-16.55%
-
Litecoin
$99.98
LTC
-13.91%