Власти ЕС начнут проводить AML-проверку владельцев криптофирм
Правила вступят в полную силу с июля 2027 года
17.07.2025 - 11:35
3999
4 мин
0
Что произошло? Управление Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) выпустило обращение к регуляторам стран-участниц блока, а также криптофирмам, таким как биржи, операторы кастодиальных кошельков и криптоматов. Председатель AMLA Бруна Сего заявила о важности обеспечения «адекватной защиты ЕС от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от этого сектора».
Что еще известно? Организация, базирующаяся во Франкфурте и начавшая работу в начале месяца, отвечает за обеспечение соблюдения 27 странами ЕС нового всеобъемлющего пакета правил по борьбе с отмыванием денег.
В интервью FT Сего пояснила, что регулирующие органы должны будут оценивать бенефициарных владельцев криптофирм, включая акционеров и их местоположение:
«Мы должны быть уверены, что владельцы не участвуют в отмывании денег или финансировании терроризма».
ЕС ввел санкции против эмитента рублевого стейблкоина A7A5. Что важно знать
Киргизская компания A7, связанная с российским банком ПСБ, помогла подсанкционной криптобирже Garantex вывести ликвидность с заблокированных адресов
Сего также указала на некоторые риски AML, характерные для европейского «фрагментированного» крипторынка, где множество компаний пытаются получить одобрение в соответствии с общим для ЕС Законом о рынках криптоактивов (MiCA), включая различия в применении правил национальными регуляторами.
Согласно новым европейским AML-правилам, поставщикам криптоуслуг запрещено предоставлять анонимные кошельки и конфиденциальные монеты или взаимодействовать с ними. Также криптофирмы обяжут предоставлять регуляторам прямой и полный доступ к данным о счетах.
Эти правила вступят в полную силу с июля 2027 года.
Европейский регулятор ESMA раскритиковал власти Мальты после выдачи лицензий OKX, Gemini и CryptoCom
Чиновники заявили о слабом надзоре за одной из бирж в связи с нарушениями AML-норм
В начале июля Венгрия приняла закон о крипторегулировании, предусматривающий тюремные сроки для операторов нелицензированных криптобирж и трейдеров, совершающих на них сделки. Представители отрасли отметили, что наказания гораздо более суровые, чем предусмотрено MiCA.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$76 621
BTC
-1.4%
-
Ethereum
$2 235.76
ETH
-0.92%
-
BNB Smart Chain
$693.6
BSC
-2%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.31698
TRX
+1.45%
-
Zcash
$1 131.61
ZEC
-7.02%
-
Dogecoin
$0.073199
DOGE
-2.41%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$274.65
BCH
-1.9%