AML-регулятор ЕС начнет проверять владельцев и акционеров криптофирм

Правила вступят в полную силу с июля 2027 года

Власти ЕС начнут проводить AML-проверку владельцев криптофирм

17.07.2025 - 11:35

3845

4 мин

Что произошло? Управление Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) выпустило обращение к регуляторам стран-участниц блока, а также криптофирмам, таким как биржи, операторы кастодиальных кошельков и криптоматов. Председатель AMLA Бруна Сего заявила о важности обеспечения «адекватной защиты ЕС от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от этого сектора».

Материал FT

Что еще известно? Организация, базирующаяся во Франкфурте и начавшая работу в начале месяца, отвечает за обеспечение соблюдения 27 странами ЕС нового всеобъемлющего пакета правил по борьбе с отмыванием денег.

В интервью FT Сего пояснила, что регулирующие органы должны будут оценивать бенефициарных владельцев криптофирм, включая акционеров и их местоположение:

«Мы должны быть уверены, что владельцы не участвуют в отмывании денег или финансировании терроризма».

ЕС ввел санкции против эмитента рублевого стейблкоина A7A5. Что важно знать

Киргизская компания A7, связанная с российским банком ПСБ, помогла подсанкционной криптобирже Garantex вывести ликвидность с заблокированных адресов

Сего также указала на некоторые риски AML, характерные для европейского «фрагментированного» крипторынка, где множество компаний пытаются получить одобрение в соответствии с общим для ЕС Законом о рынках криптоактивов (MiCA), включая различия в применении правил национальными регуляторами.

Согласно новым европейским AML-правилам, поставщикам криптоуслуг запрещено предоставлять анонимные кошельки и конфиденциальные монеты или взаимодействовать с ними. Также криптофирмы обяжут предоставлять регуляторам прямой и полный доступ к данным о счетах.

Эти правила вступят в полную силу с июля 2027 года.

Европейский регулятор ESMA раскритиковал власти Мальты после выдачи лицензий OKX, Gemini и CryptoCom

Чиновники заявили о слабом надзоре за одной из бирж в связи с нарушениями AML-норм

В начале июля Венгрия приняла закон о крипторегулировании, предусматривающий тюремные сроки для операторов нелицензированных криптобирж и трейдеров, совершающих на них сделки. Представители отрасли отметили, что наказания гораздо более суровые, чем предусмотрено MiCA.

Автор: