ФБР ведет расследование по делу мошеннической криптобиржи Mirror Trading
Власти США присоединились к расследованию в отношении Mirror Trading International (MTI), одной из крупнейших криптобирж Южной Африки

04.08.2021 - 14:00
539
2 мин
0
Согласно недавнему отчету Bloomberg, Федеральное бюро расследований сотрудничает с ликвидаторами MTI, чтобы защитить интересы нескольких американских и местных инвесторов, которые остались без средств.
В ноябре 2020 года Mirror Trading International насчитывала около 260 тыс. участников по всему миру, а также владела 23 тыс. биткоинов, что эквивалентно 885 млн долларов на данный момент. Биржа была окончательно ликвидирована в июне 2021 года, а финансовые чиновники Южной Африки признали ее мошеннической.
Мошенничество с использованием криптовалюты растет в Южной Африке с начала 2021 года. После того, как основатели другой крупной крипто-аферы Africrypt, Раис и Амир Каджи исчезли в июне, полиция Южной Африки начала расследование мошенничества на 3,6 млрд долларов.
Международные крипто-мошенничества участились в последние годы из-за активного использования цифровых валют. Южная Африка планирует регулировать криптовалюты. Межправительственная рабочая группа по финтеху (IFWG) опубликовала документ с разъяснением позиции по криптоактивам, в котором изложены основы того, как правительство будет регулировать активы в Южной Африке.
Полезный материал?
Рынки
После подтверждения SEC подача будет опубликована в Федеральном реестре, что инициирует процесс одобрения
11 февр. 2025 г.
Рынки
Аналитики банка JPMorgan полагают, что актив продолжит сталкиваться с давлением в условиях растущей конкуренции
6 февр. 2025 г.
Рынки
Взломщик использовал аккаунт для продвижения скам-токенов MEOW и DCOIN
6 февр. 2025 г.
Рынки
Операционные расходы компании выросли на 693% за год и достигли 1,103 млрд долларов
6 февр. 2025 г.
Крипторегулирование
Глава группы Хестер Пирс раскритиковала подход к регулированию, сформированный бывшим председателем Гэри Генслером
5 февр. 2025 г.
Происшествия
Этот статус сохранялся за первой криптовалютой с сентября 2021 года, однако был отменен из-за давления МВФ
3 февр. 2025 г.