В США бывшего владельца биржи приговорили к тюрьме за отмывание денег при помощи криптовалют
Подсудимый покупал биткоины на официальных биржах, отмывал их и перепродавал наркоторговцам
04.03.2022 - 15:05
378
2 мин
0
.
Что произошло? Окружной суд Мичигана приговорил Кристофера Бодена, бывшего владельца биржи The Geek Group, к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $75 000 за отмывание денег через нелегальный бизнес. Боден и двое его подельников покупали криптовалюту на лицензированных биржах, отмывали ее, а затем перепродавали своим клиентам, среди которых были наркоторговцы.
Решение окружного суда Мичигана
Каковы подробности дела? В ходе расследования в компанию The Geek Group был внедрен агент под прикрытием. Боден лично отдал приказ агенту взыскать с должника $500 000 и попросил применить насилие, если «возникнет необходимость», что послужило основанием для его ареста. Во время заседания подсудимый признался, что «смешивал» биткоины, чтобы их было сложнее отследить органам надзора за отмыванием денег.
На суде бывший директор биржи полностью признал свою вину в ведении нелицензированного бизнеса, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Партнеры Бодена, Дэниел Рейнольд ДеДжагер и Лиза Бет Фогт, также признали себя виновными и были приговорены к 10 месяцам тюремного заключения и четырем годам условного срока.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$94 095
BTC
-2.3%
-
Ethereum
$3 397.92
ETH
+1.24%
-
Ripple
$2.23
XRP
+0.66%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.32025
DOGE
+1.09%
-
Cardano
$0.897512
ADA
-0.33%
-
Stellar XLM
$0.371619
XLM
+3.06%
-
Polkadot
$7.27
DOT
+3.12%
-
Bitcoin Cash
$462.94
BCH
+3.77%
-
Litecoin
$106.88
LTC
+3.47%