В США бывшего владельца биржи приговорили к тюрьме за отмывание денег при помощи криптовалют
Подсудимый покупал биткоины на официальных биржах, отмывал их и перепродавал наркоторговцам
04.03.2022 - 15:05
338
2 мин
0
.
Что произошло? Окружной суд Мичигана приговорил Кристофера Бодена, бывшего владельца биржи The Geek Group, к 30 месяцам тюрьмы и штрафу в $75 000 за отмывание денег через нелегальный бизнес. Боден и двое его подельников покупали криптовалюту на лицензированных биржах, отмывали ее, а затем перепродавали своим клиентам, среди которых были наркоторговцы.
Решение окружного суда Мичигана
Каковы подробности дела? В ходе расследования в компанию The Geek Group был внедрен агент под прикрытием. Боден лично отдал приказ агенту взыскать с должника $500 000 и попросил применить насилие, если «возникнет необходимость», что послужило основанием для его ареста. Во время заседания подсудимый признался, что «смешивал» биткоины, чтобы их было сложнее отследить органам надзора за отмыванием денег.
На суде бывший директор биржи полностью признал свою вину в ведении нелицензированного бизнеса, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Партнеры Бодена, Дэниел Рейнольд ДеДжагер и Лиза Бет Фогт, также признали себя виновными и были приговорены к 10 месяцам тюремного заключения и четырем годам условного срока.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 485
BTC
+0.88%
-
Ethereum
$3 335.62
ETH
+6.43%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.4
XRP
+24.57%
-
Dogecoin
$0.387424
DOGE
+1.23%
-
Cardano
$0.863596
ADA
+10.81%
-
Bitcoin Cash
$487.92
BCH
-5.59%
-
Polkadot
$6.06
DOT
+7.93%
-
Stellar XLM
$0.28459
XLM
+18.03%
-
Litecoin
$90.06
LTC
+0.66%