Экс-главу FTX обвинили в подкупе китайских чиновников на 40 млн долларов
Согласно судебным документам, целью взятки была разморозка криптосчетов хедж-фонда Alameda властями КНР
28.03.2023 - 16:15
687
4 мин
0
Что произошло? Основателю и экс-главе обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новое уголовное обвинение. Согласно судебному заключению, бизнесмен с сообщниками виновен в даче взятки китайским чиновникам в размере не менее 40 млн долларов в криптовалютах. Сообщается, что сделка была совершена с целью повлиять на должностных лиц и побудить их разморозить криптосчета аффилированного с FTX хедж-фонда Alameda Research. На этих счетах хранились активы на сумму более 1 млрд долларов. Суммарно Бэнкман-Фрид обвиняется по 13 пунктам.
Что еще известно об обвинении? Сообщается, что правоохранительные органы Китая заморозили некоторые счета Alameda на двух крупнейших местных криптобиржах в начале 2021 года. Основатель FTX знал об этом и пытался различными способами разморозить их, в том числе путем перевода криптовалют на поддельные счета для обхода постановления властей КНР.
«После нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета Бэнкман-Фрид в конечном итоге распорядился дать взятку в размере нескольких млн долларов», — говорится в судебном документе. После того, как счета были разморожены по указанию экс-главы FTX, Alameda использовала криптовалюты для финансирования собственной торговой деятельности, установило правительство США.
Фонды, беспилотники и клубника. Во что Alameda Research инвестировала миллиарды долларов
Журналисты опубликовали детали инвестиционного портфеля связанной с FTX торговой компании
Бэнкман-Фрид предстанет перед судом 2 октября 2023 года по обвинению в краже миллиардов долларов у клиентов FTX при посредничестве Alameda. Он также обвиняется в незаконных политических пожертвованиях. При этом в начале февраля новое руководство FTX попросило конгрессменов вернуть пожертвования на сумму 93 млн долларов. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, выдвинутым ранее, суммарное наказание по которым составит 115 лет тюремного заключения в случае признания его виновным.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.