Экс-сотрудник SEC предупредил о возможном иске Минюста США против Binance
По словам Джона Рида Старка иски SEC и CFTC больше похожи на уголовные
13.06.2023 - 10:00
555
4 мин
0
Что произошло? Существует целый ряд признаков, согласно которому Минюст США выдвинет или уже выдвинул под грифом «Секретно» уголовное обвинение против биржи Binance, заявил бывший поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк. По его словам, иски SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) больше похожи на уголовные, поскольку содержат обвинения в мошенничестве, обмане, препятствовании правосудию и отмывании денег.
Что еще сказал эксперт? Старк отметил, что ни CFTC, ни SEC в своих исках не уделяют пристального внимания отмыванию денег. По его словам, это указывает на то, что этим вопросом займется Минюст США. Экс-сотрудник SEC считает, что последний работает с SEC, CFTC, а также с многочисленными информаторами, и следующим шагом станет предъявление или раскрытие уголовных обвинений, связанных с Binance.
Что известно об исках против Binance? 5 июня SEC подала иск против Binance в связи с нарушениями законодательства США о ценных бумагах. Регулятор также подал ходатайство о заморозке криптоактивов, принадлежащих Binance.US и владельцу биржи Чанпэну Чжао.
Между тем, в иске CFTC утверждается, что некоторые сотрудники биржи знали об ее использовании для преступной деятельности. Регулятор также обвинил биржу и Чжао в допуске американских клиентов на глобальную платформу для максимизации собственной прибыли.
Кроме того, SEC сообщила о переводах Binance и связанных с ней организаций на сумму около 70 млрд долларов через счета в обанкротившихся банках Silvergate и Signature. Signature был закрыт регуляторами в марте после оттока депозитов. Silvergate объявил о добровольном закрытии в том же месяце.
Узнайте больше о последствиях атаки SEC на Binance, Coinbase и альткоины в специальном материале GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$59 104
BTC
+1.84%
-
Ethereum
$2 979.46
ETH
+0.56%
-
BNB Smart Chain
$560.83
BSC
+1.23%
-
Ripple
$0.521154
XRP
+1.9%
-
Dogecoin
$0.132877
DOGE
+3.19%
-
Cardano
$0.453723
ADA
+1.47%
-
Polkadot
$7.14
DOT
+6.43%
-
Bitcoin Cash
$428.02
BCH
+3.16%
-
Litecoin
$80.6
LTC
+1.83%
-
Stellar XLM
$0.11017
XLM
+0.88%