Нападки на Binance, Coinbase и альткоины. Как SEC кошмарила рынок на этой неделе

Подробно рассказываем о последних действиях Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которые оказали значительное влияние на крипторынок

10.06.2023

8268

14 min

Первая неделя июня выдалась богатой на события в сфере криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сделала ряд важных заявлений, которые значительно подпортили настроение криптоинвесторам. Подробно рассказываем о событиях последних дней и их последствиях.

Первая мишень - Binance

5 июня SEC выдвинула 13 обвинений против криптобиржи Binance, ее американского подразделения Binance.US, а также персонально против основателя компаний Чанпэна Чжао (CZ). Обвинения включают в себя эксплуатацию незарегистрированных бирж, брокеров-дилеров и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance.US, а также незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг.

По мнению Комиссии, несмотря на запрет совершения сделок на Binance.com для американских клиентов, Чжао и Binance тайно разрешали состоятельным пользователям из США продолжать торговлю на платформе. SEC также утверждает, что Чжао и Binance смешивали активы пользователей или перенаправляли их по своему усмотрению, в том числе в принадлежащие Чжао компании Merit Peak Limited и Sigma Chain. При этом последняя занималась манипулятивной торговлей, искусственно завышая объемы торгов на платформе.

Binance: больше, чем просто биржа

Binance — это крупнейшая мировая криптовалютная биржа со среднесуточным объемом торгов, превышающим 2 млрд долларов

Позиция Binance

Представители биржи опубликовали развернутый ответ, в котором отвергли все обвинения Комиссии. Платформа выступила против злоупотреблений SEC и заявила о готовности бороться с ними в рамках закона. В Binance сообщили, что пользовательские активы не подвергались риску и находятся в полной безопасности, а действия SEC подрывают роль США как глобального центра финансовых инноваций и лидерства.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также подала иск против Binance, обвинив биржу и Чжао в допуске американских клиентов на глобальную платформу для максимизации собственной прибыли. Чжао назвал иск «неожиданным и разочаровывающим», учитывая, что платформа сотрудничала с CFTC более двух лет.

CFTC назвала BTC, ETH и LTC товарами в иске против Binance

Американский регулятор требует ввести постоянный запрет на торговлю и регистрацию биржи

Заморозка активов Binance.US

6 июня SEC подала ходатайство о вынесении запретительного судебного приказа в отношении американского подразделения криптобиржи Binance. В нем содержится требование заморозить активы клиентов Binance.US, чтобы гарантировать их защиту и последующий возврат в рамках разбирательства по иску о нарушении биржей законодательства в области регулирования ценных бумаг, поданному SEC днем ранее.

7 июня суд удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о вынесении запретительного приказа в отношении американского подразделения криптобиржи Binance. Суд постановил заморозить активы BAM Management и BAM Trading — дочерних компаний Binance.US. Кроме того, биржа в течение 10 дней обязана вернуть клиентам все фиатные валюты и криптоактивы, которые находятся на ее счету.

Суд одобрил требование SEC о заморозке активов Binance.US

Биржа в течение 10 дней обязана вернуть клиентам все фиатные валюты и криптоактивы, которые находятся на ее счету.

Последствия для Binance.US

После иска SEC представители американского подразделения криптобиржи Binance приняли решение удалить 10 торговых пар и приостановить торговлю на внебиржевом рынке (OTC). Как отмечается в блоге, делистинг осуществляется «‎в соответствии с отзывами сообщества» и коснется только некоторых пар с биткоином и стейблкоином Binance USD (BUSD) в рамках расширенной торговли.

Начиная с 8 июня 19:00 мск на бирже прекратится торговля парами ATOM/BTC, BCH/BTC, DOT/BTC, LRC/BTC, MANA/BTC, UNI/BTC, VET/BTC, XTZ/BTC, HBAR/BUSD и ONE/BUSD. Также платформа остановит внебиржевые сделки. В Binance подчеркнули, что депозиты и снятие средств будут проходить в обычном режиме. Binance.US также проведет оптимизацию предожения по покупке, продаже и конвертации, сократив количество поддерживаемых пар для конвертации до 226. Максимальная сумма ордера для покупки, продажи и конвертации составит $100 000.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала отчет с детализацией финансовых счетов американского подразделения криптобиржи Binance. Обнародованные данные свидетельствуют о том, что с момента своего основания Binance.US получила доход в размере 410 млн долларов, а валовая прибыль составила 225 млн долларов. Отчеты были предоставлены Комиссии непосредственно биржей, информация в них относится к периоду с 2019 по апрель 2023 года и касаются аффилированной компании BAM Trading Services.

Binance.US заработала 410 млн долларов с момента запуска в 2019 году

Эти цифры указаны в финансовых отчетах биржи, опубликованных SEC

Месть за FTX

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер намекнул на параллели между работой криптобирж Binance и обанкротившейся FTX, а именно на предполагаемое использование средств клиентов и их смешивание с собственными. В комментарии Bloomberg он указал на существование бизнес-модели, «которую SEC не допускает в других сферах финансов». 5 июня регулятор подал иск против Binance, выдвинув в общей сложности 13 обвинений.

Глава SEC сравнил бизнес-модели Binance и обанкротившейся FTX

Члены криптосообщества указали, что, несмотря на заявление Гэри Генслера, регулятор не подал в суд на FTX

Неожиданный поворот

Адвокаты Binance заявили, что нынешний глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер в 2019 году предлагал свою кандидатуру на пост советника криптобиржи. Об этом свидетельствуют данные документов, поданных в SEC 7 июня адвокатами юридических фирм Gibson Dunn и Latham & Watkins. Сообщается, что в марте 2019 года Генслер провел ряд переговоров с руководителями биржи и ее главой Чанпэном Чжао, а также лично встретился с последним в Японии.

В Binance сообщили о планах Гэри Генслера стать советником биржи в 2019 году

По словам юристов, нынешний глава SEC провел личную встречу с топ-менеджерами и главой платформы Чанпэном Чжао

Вторая мишень - Coinbase

6 июня SEC подала иск против американской криптобиржи Coinbase за предложение незарегистрированных ценных бумаг. В своем заявлении регулятор утверждает, что платформа никогда не регистрировалась в качестве брокера, национальной биржи ценных бумаг или клирингового агентства. SEC также квалифицировала как ценные бумаги несколько токенов, предлагаемых биржей, включая SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH и NEXO. Схожие обвинения днем ранее комиссия предъявила и бирже Binance.

Согласно иску, Coinbase работала в качестве незарегистрированного брокера ценных бумаг с 2019 года, почти за два года до своего выхода на биржу Nasdaq через первичное публичное размещение акций (IPO) в апреле 2021 года. SEC также утверждает, что программа стекинга Coinbase включает в себя пять криптоактивов, что делает ее инвестиционным контрактом и, следовательно, ценной бумагой.

SEC подала иск против Coinbase за торговлю незарегистрированными ценными бумагами

Комиссия утверждает, что платформа сознательно нарушила законодательство для максимизации прибыли

Позиция Coinbase

Глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что компания не планирует отказываться от предоставления услуги стекинга и не будет проводить делистинг криптовалют, указанных в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США как ценные бумаги. Армстронг также добавил, что периодически Coinbase проводит делистинг ряда активов, однако это происходит в рамках обычного процесса, связанного с соблюдением стандартов размещения на платформе. Указанные в иске SEC по-прежнему будут доступны для торговли.

Coinbase отказалась от делистинга указанных в иске SEC токенов

Биржа также не планирует приостановку услуги стекинга

Позиция SEC

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер выступил против криптовалют, намекнув, что в современном мире они, по сути, не нужны. В интервью CNBC он пояснил, что у пользователей уже есть цифровая валюта и инвестиции в виде доллара США, евро или иены, отметив, что «все они сейчас цифровые».