Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании 350 млн долларов
Местная экономическая разведка зафиксировала, что компания разрешила иностранным пользователям конвертацию криптовалют на своей платформе
04.08.2022 - 11:55
641
2 мин
0
Что произошло? В Индии началось расследование в отношении криптовалютной биржи WazirX, принадлежащей Binance, на предмет возможного отмывания 350 млн долларов. Об этом сообщает издание The Economic Times, ссылаясь на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием занимается экономическая разведка.
Информация на сайте The Economic Times
Подробности дела. Разведка подозревает, что с помощью биржи производится отмывание средств через неустановленные кошельки. По словам Чаудхари, было зафиксировано, что система хранения криптовалют на платформе WazirX связана с кошельками Binance. Фактически между двумя биржами не было ни одной транзакции, которая бы проходила через блокчейн.
По словам министра финансов, установлено, что WazirX разрешила иностранным пользователям конвертировать одну криптовалюту в другую на своей платформе, а также с помощью переводов со сторонних бирж, таких как FTX, Binance и других.
В июне 2021 года власти Индии уже выдвигали обвинения в отмывании денег в отношении биржи. В январе власти обвинили WazirX в уклонении от уплаты налога на товары и услуги. На тот момент общая сумма, включая штрафы, превышала 6 млн долларов. При этом представители биржи опровергли обвинения, считая их необоснованными, и уверили в своевременной уплате всех необходимых налогов.
Полезный материал?
Происшествия
Им оказался гражданин Великобритании, ранее осужденный за мошенничество
21 мар. 2025 г.
Рынки
Связанные с новой платформой операции также могут быть заблокированы из-за уклонения от санкций
20 мар. 2025 г.
Рынки
Для принятия документ должен получить поддержку большинства в Палате представителей и 60 голосов в Сенате
14 мар. 2025 г.
Рынки
Обновление постепенно станет доступно пользователям в марте и апреле
13 мар. 2025 г.
Майнинг
Участники отрасли со столь маломощными устройствами имеют крайне низкие шансы на единоличную добычу блоков
12 мар. 2025 г.
Рынки
Показатель снизился с 2,4 до 1,7 трлн долларов
12 мар. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$84 183
BTC
-0.36%
-
Ethereum
$1 983.06
ETH
-0.21%
-
Ripple
$2.39
XRP
-1.7%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Cardano
$0.707721
ADA
-1.89%
-
Dogecoin
$0.168452
DOGE
-1.17%
-
Stellar XLM
$0.27837
XLM
-2.86%
-
Litecoin
$90.93
LTC
-2%
-
Polkadot
$4.47
DOT
-1.08%
-
Bitcoin Cash
$325.61
BCH
-1.82%