Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании 350 млн долларов
Местная экономическая разведка зафиксировала, что компания разрешила иностранным пользователям конвертацию криптовалют на своей платформе
04.08.2022 - 11:55
611
2 мин
0
Что произошло? В Индии началось расследование в отношении криптовалютной биржи WazirX, принадлежащей Binance, на предмет возможного отмывания 350 млн долларов. Об этом сообщает издание The Economic Times, ссылаясь на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием занимается экономическая разведка.
Информация на сайте The Economic Times
Подробности дела. Разведка подозревает, что с помощью биржи производится отмывание средств через неустановленные кошельки. По словам Чаудхари, было зафиксировано, что система хранения криптовалют на платформе WazirX связана с кошельками Binance. Фактически между двумя биржами не было ни одной транзакции, которая бы проходила через блокчейн.
По словам министра финансов, установлено, что WazirX разрешила иностранным пользователям конвертировать одну криптовалюту в другую на своей платформе, а также с помощью переводов со сторонних бирж, таких как FTX, Binance и других.
В июне 2021 года власти Индии уже выдвигали обвинения в отмывании денег в отношении биржи. В январе власти обвинили WazirX в уклонении от уплаты налога на товары и услуги. На тот момент общая сумма, включая штрафы, превышала 6 млн долларов. При этом представители биржи опровергли обвинения, считая их необоснованными, и уверили в своевременной уплате всех необходимых налогов.
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$104 226
BTC
-1.85%
-
Ethereum
$3 265.66
ETH
-1.4%
-
Ripple
$3.24
XRP
+2.02%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.3604
DOGE
-5.37%
-
Cardano
$1
ADA
-0.34%
-
Stellar XLM
$0.436043
XLM
-2.97%
-
Polkadot
$6.53
DOT
-2.54%
-
Litecoin
$117.47
LTC
-1.85%
-
Bitcoin Cash
$439.92
BCH
-2.51%