Биржу Wazirx заподозрили в отмывании денег
This article has not been translated yet.
Дочерняя биржа Binance оказалась под подозрением. В Минфине Индии заявили, что ее руководители пребывают под следствием в результате вынесенных подозрений.
14.06.2021 - 00:00
630
1 min
0
Им предъявили обвинения в нарушении валютного оборота. Эти подозрения возникли, когда расследовали дело по отмыванию денег в приложениях для онлайн-ставок.
Так, следователи выяснили, что отмытые 8,8 млн. USD конвертировались в криптовалютные активы через Binance. Правоохранительные органы запросили у руководителей информацию о транзакциях на сумму около 400 млн. USD.
Как уведомило Управление, китайцы отмывали доходы, превращая депозиты в USDT, и потом переводили криптовалюту в кошельки Binance. Биржа WazirX не требовала документы за переводы, что нарушает положения AML, и способствует терроризму и отмыванию денег.
Согласно СМИ, в США тоже сейчас ведутся проверки в отношении крупнейшей биржи, чтобы проверить нарушения по отмыванию денег. Отметим, что проблемы начались сравнительно недавно, на фоне падения криптовалютного рынка после ужесточения политики Китая и твитов Илона Маска об опасности добычи биткоинов.
Useful material?
Telegram 
Twitter Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Market
The company predicts that the rate of the first cryptocurrency will grow to $200 000 by the end of next year
Nov 11, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$97 893
BTC
+0.64%
-
Ethereum
$3 296.08
ETH
-1.76%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.41
XRP
+24.85%
-
Dogecoin
$0.399966
DOGE
+1.95%
-
Cardano
$0.889119
ADA
+11.36%
-
Bitcoin Cash
$476.1
BCH
-2.77%
-
Polkadot
$6.08
DOT
+2.74%
-
Stellar XLM
$0.287901
XLM
+19.3%
-
Litecoin
$88.39
LTC
-2.11%