​SEC обвинила инфлюенсеров из Twitter и Discord в мошенничестве на 100 млн долларов

Что произошло? Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против восьми лиц, связанных с группой Atlas Trading, обвинив их в манипулировании акциями компаний с малой капитализацией. Группа рекламировала себя как «гуру по подбору ценных бумаг» и набрала сотни тысяч подписчиков в Twitter и Discord, где впоследствии также продвигались сделки с криптовалютами и NFT. С января 2020 года группе удалось заработать около 100 млн долларов на мошеннической схеме по обману инвесторов.

Пресс-релиз SEC

Подробности обвинения. Основатели Atlas Trading Эдвард Константин и Перри Мэтлок вступили в сговор с другими лицами с целью искусственного повышения цен на акции мелких компаний. В Twitter Константин зарегистрирован под ником @MrZackMorris, на него подписано 549 100 человек, Мэтлок (@pj_matlock) в настоящий момент удалил свой аккаунт. Discord-сервер Atlas Trading насчитывает 236 000 пользователей.

В схеме также участвовали Томас Куперман (@ohheytommy), Гэри Дил (@notoriousalerts), Митчелл Хеннесси (@Hugh_Henne), Стефан Хрватин (@LadeBackk), Джон Рыбарчик (@Ultra_Calls) и ведущий подкаста Дэниел Найт (@DipDeity). Последний, как утверждает SEC, в своей программе продвигал многих людей в качестве якобы опытных трейдеров и предоставлял площадку для манипулятивных заявлений.

Участники схемы отбирали акции, «готовые к манипуляциям», и закупали их по низкой цене. Затем, используя Twitter и Discord, группа убеждала людей покупать и держать эти ценные бумаги. Когда стоимость и/или объемы торгов росли, обвиняемые продавали акции «в расчете на спрос, вызванный их рекомендациями», говорится в жалобе. Одной из компаний, которую продвигала группа, является Camber Energy Inc., ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером CEI. На 15 декабря стоимость одной акции составляет лишь $0,0808, по данным Investing.com.

7 декабря суд в США отклонил коллективный иск криптоинвесторов проекта EthereumMax (EMAX) против звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, чемпиона по боксу Флойда Мейвезера и баскетболиста Пола Пирса, которые рекламировали токен, а также создателей проекта. Поданные материалы не соответствовали повышенным стандартам подачи заявлений для исков о мошенничестве, судья также заявил, что инвесторы самостоятельно несут ответственность за проведение проверки перед вложением средств.