Минюст США провел крупнейшую в истории конфискацию ВТС по делу Silk Road в 2021 году

Что произошло? Минюст США сообщил о крупнейшей в истории конфискации биткоинов на сумму 3,36 млрд долларов в рамках расследования дела даркнет-маркетплейса Silk Road в 2021 году. Так, житель штата Джорджия Джеймс Чжун, используя уязвимость Silk Road, вывел с платформы более 50 000 BTC. 4 ноября 2022 года Чжун признал себя виновным в мошенничестве, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Окончательный приговор будет вынесен 22 февраля 2023 года.

Информация на сайте Минюста

Подробности мошеннической схемы. С 2012 года Чжун использовал фейковые аккаунты, не выставляя и не покупая на Silk Road какие-либо товары или услуги, но вносил депозиты в размере от 200 до 2000 BTC, после чего осуществлял быстрое снятие средств. Так, 19 сентября 2012 года Чжун отправил 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд. В результате эксплойта системы обработки транзакций чистая прибыль обвиняемого составила 2000 BTC.

По данным властей, Чжун провел более 140 таких операций и смог накопить 50 000 BTC. Более того, после хардфорка сети Bitcoin на адрес обвиняемого начислили аналогичную сумму в Bitcoin Cash (BCH), которую он обменял на BTC. В совокупности к IV кварталу 2017 года Чжун владел примерно 53 500 BTC, уточнили в Минюсте.

9 ноября 2021 года полицейские провели обыск в доме Чжуна. Было конфисковано 50 676 BTC, а также $661 900 в наличных и драгметаллах. Примечательно, что на следующий день, 10 ноября, курс первой криптовалюты достиг нового исторического максимума (ATH) на отметке $69 000. В марте 2022 года мошенник добровольно передал властям более 1004 BTC, к которым имел доступ.

В 2013 году Silk Road подвергся взлому, в результате которого хакер вывел 69 370 BTC. В 2015 году основатель даркнет-маркетплейса Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. В 2020 году правоохранительным органам США удалось изъять у неизвестного взломщика украденную криптовалюту.

В апреле 2022 года Ульбрихт отказался от своих прав на 69 370 BTC в пользу государства. Согласно сделке с властями США, активы будут проданы на аукционе. Часть выручки пойдет на оплату штрафа.