WSJ: Binance вопреки запрету продолжает вести бизнес в Китае

Что произошло? Журналисты издания Wall Street Journal выяснили, что биржа Binance продолжает вести бизнес в Китае, несмотря на то, что местные власти еще в 2021 году запретили торговлю криптовалютами. Так, только в мае 2023 года торговый оборот платформы в стране превысил 90 млрд долларов.

Материал WSJ

Что известно? Со ссылкой на данные внутренней учетной платформы Binance под названием «Mission Control» журналисты пишут, что большая часть многомиллиардного объема торгов в Китае связана с криптовалютными фьючерсами, которые запрещены в США. Также, согласно данным платформы, на Binance зарегистрировано 5,6 млн граждан КНР, однако активными являются только 911 650 аккаунтов.

Согласно информации из внутренних документов и комментария бывшего сотрудника, по состоянию на январь из них около 100 000 пользователей были включены в категорию политически значимых персон (politically exposed persons, PEP). Банки и регуляторы используют термин для обозначения чиновников, их родственников и аффилированных лиц, аккаунты которых требуют более тщательного изучения из-за повышенного риска отмывания денег.

По словам журналистов, Китай является крупнейшим рынком для Binance, на его долю приходится 20% мирового объема торгов, не включая сделки крупнейших институционалов. Далее следуют Южная Корея (13%) и Турция (10%). На все остальные страны приходится менее 5% объема торгов на Binance.

В Гонконге вырос спрос на покупку криптовалют жителями материкового Китая

Местные внебиржевые криптомагазины не запрашивают подтверждение личности

Читать дальше

По словам нынешних и бывших сотрудников, важность Китая для Binance открыто обсуждается внутри компании. Несмотря на запрет, следственная группа биржи тесно сотрудничает с китайскими правоохранителями для выявления преступной деятельности среди активных местных пользователей.

Также в руки журналистов попал документ, согласно которому биржа помогала пользователям из КНР обходить ограничения доступа к глобальной платформе. Он распространялся внутри компании после того, как в 2017 году местные власти заблокировали сайт Binance, но до запрета на криптоторговлю в 2021. ЦБ Китая на вопрос журналистов заявил лишь, что сайт заблокирован в стране и недоступен для ее граждан. Примечательно, что в 2021 году биржа заявила о переводе местных аккаунтов в режим, где доступен только вывод средств.

После запрета криптотранзакций в 2021 году доля Binance на местном рынке упала с 24% до 17%, однако в 2022 году вновь выросла и в настоящий момент сохраняется на высоком уровне.

В WSJ отмечают, что присутствие в Китае имеет для Binance решающее значение на фоне проблем с мировыми регуляторами, которые, по мнению руководства биржи, угрожают ее будущему.

СМИ сообщили о неудачной попытке Чанпэна Чжао ликвидировать Binance.US

Ранее предприниматель пытался сократить свою долю в американском подразделении

Читать дальше

В марте журналисты Financial Times также опубликовали расследование о многолетних связях биржи с КНР. В нем утверждается, что биржа инструктирует местных пользователей по вопросам обхода ограничений, содержит офис в Шанхае, но стремится скрывать свое присутствие, давая соответствующие указания сотрудникам.

При этом еще в сентябре 2022 года глава Binance Чанпэн Чжао опроверг связь биржи с Китаем, о которой заявляли западные политики, отметив, что причиной таких домыслов является его национальность. Сам бизнесмен имеет канадское гражданство.