Как российский хостинг предоставлял услуги киберпреступникам: ончейн-анализ
Сервис содействовал в распространении вредоносного программного обеспечения для вымогательства и кражи конфиденциальных данных
02.07.2025
517
2 мин
0
В мае 2025 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против российского хостинга Aeza Group LLC. GetBlock AML Research объясняет, почему компания попала в поле зрения американских властей.
На видном месте
Ограничительные меры против Aeza Group LLC были введены сразу по двум важным критериям: с целью усилить санкционное давление на российскую интернет-инфраструктуру и нанести удар по сервисам, которые предоставляют услуги киберпреступникам.
Аренда сервера на сайте Aeza
По данным OFAC, Aeza Group LLC связана с разработчиками вредоносного программного обеспечения, которое используется для вымогательства и кражи конфиденциальных данных.
Ончейн-данные
Aeza Group LLC использовала для операционной деятельности кошелек в сети TRON (TU4tDFRvcKhAZ1jdihojmBWZqvJhQCnJ4F). Для дополнительной анонимизации клиентов хостинг использовал различные платежные сервисы, которые выполняли роль посредника при совершении оплаты. Полученные средства направлялись на централизованные биржи.
Связи кошелька Aeza Group LLC
Помимо связей с киберпреступниками, кошелек Aeza Group LLC также взаимодействовал с Garantex (Grinex) и другими санкционными платформами.
Полезный материал?
Расследования
Один и тот же криптовалютный адрес получил две полностью противоположные оценки от разных аналитических систем: от обычного сервиса азартных игр до крайне тяжкого уголовного преступления. Эта история стала поводом для обсуждения того, какими должны быть научные стандарты анализа блокчейна и почему ошибки в подобных системах способны повлиять на судьбы людей
1 июл. 2026 г.
Расследования
Блокчейн помог выявить связи между криптовалютными сборами средств, обменниками в Сирии и посредниками в нескольких странах мира. Обнаружена характерная схема, при которой одни и те же адреса использовались сразу в нескольких кампаниях по сбору пожертвований
24 июн. 2026 г.
Расследования
Четыре иранские криптовалютные биржи обеспечивали около 78% всего объема цифровых активов, связанных со страной в 2025 году. Теперь они оказались в центре крупнейшей санкционной кампании США против криптовалютной инфраструктуры Ирана.
5 июн. 2026 г.
Расследования
На публичных блокчейнах уже работает финансовая система с кредитами, аналогами облигаций США и автоматическими рынками капитала. Через DeFi-протоколы прошло более $551 млрд, но большая часть этой активности связана не с экономикой, а со спекулятивным наращиванием рисков
29 мая 2026 г.
Расследования
Около 97% китайских поставщиков химических веществ для производства фентанила принимают оплату в криптовалюте. Объем таких операций продолжает расти вместе с глобальным рынком синтетических наркотиков
22 мая 2026 г.
Расследования
Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег
20 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$61 877
BTC
+1.1%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.11
XRP
+2.67%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.075312
DOGE
+1.93%
-
Zcash
$458.63
ZEC
+7.29%
-
Stellar XLM
$0.200855
XLM
+1.4%
-
Cardano
$0.16858
ADA
+6.23%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%