Зачем кто-то перевел биткоины на $8 млрд. Детальный разбор
Неизвестный перевел 80 000 BTC на новые адреса для хранения, заплатив комиссию в размере $340
07.07.2025
454
6 мин
0
В начале июля 2025 года активизировался один из крупнейших держателей биткоинов, который хранил 80 000 BTC на неактивных более 14 лет кошельках. GetBlock AML Research публикует все, что нужно знать об активизации этого кита.
Откуда взялась криптовалюта
Анализ цепочки транзакций показывает, что источником 80 000 BTC выступают ранние майнеры, которые добывали биткоины еще в начале 2010 года. Например, вот этот ранний адрес использовался для получения 50 BTC в качестве награды за добычу блока. После этого монеты прошли через несколько адресов, прежде чем попасть на единый адрес кита, который обработал более 80 000 BTC. Далее монеты были разбиты на равные части (по 10 000) и переведены на адреса для хранения.
Получение награды за добычу блока в 2010 году
Дорожная карта
|
Адрес хранения |
Транзакция вывода |
Новый адрес |
На момент перевода стоимость 80 000 BTC оценивалась в чуть более $8,6 млрд. Суммарная комиссия за все восемь транзакция составила $340 (0,00314394 BTC).
Куда вывели средства
Многие СМИ считают, что перевод 80 000 BTC на новые адреса — это обычная ротация активов. Однако это лишь одна из возможных теорий. Мы собрали наиболее вероятные сценарии, по которым криптовалюта сменила адреса для хранения:
- Восстановление доступа. Владелец криптовалюты смог восстановить доступ к старым кошелькам и перевел монеты на более современные адреса с поддержкой мультиподписей или SegWit. Примерно такой же теории придерживаются и в Arkham;
- OTC-продажа. 80 000 BTC могли быть проданы через внебиржевую сделку, поскольку сумма активов слишком велика для использования посредника между покупателем и продавцом;
- Взлом или конфискация. К старым кошелькам могли получить доступ третьи лица, например, хакеры или правоохранительные органы.
Полезный материал?
Расследования
Один и тот же криптовалютный адрес получил две полностью противоположные оценки от разных аналитических систем: от обычного сервиса азартных игр до крайне тяжкого уголовного преступления. Эта история стала поводом для обсуждения того, какими должны быть научные стандарты анализа блокчейна и почему ошибки в подобных системах способны повлиять на судьбы людей
1 июл. 2026 г.
Расследования
Блокчейн помог выявить связи между криптовалютными сборами средств, обменниками в Сирии и посредниками в нескольких странах мира. Обнаружена характерная схема, при которой одни и те же адреса использовались сразу в нескольких кампаниях по сбору пожертвований
24 июн. 2026 г.
Расследования
Четыре иранские криптовалютные биржи обеспечивали около 78% всего объема цифровых активов, связанных со страной в 2025 году. Теперь они оказались в центре крупнейшей санкционной кампании США против криптовалютной инфраструктуры Ирана.
5 июн. 2026 г.
Расследования
На публичных блокчейнах уже работает финансовая система с кредитами, аналогами облигаций США и автоматическими рынками капитала. Через DeFi-протоколы прошло более $551 млрд, но большая часть этой активности связана не с экономикой, а со спекулятивным наращиванием рисков
29 мая 2026 г.
Расследования
Около 97% китайских поставщиков химических веществ для производства фентанила принимают оплату в криптовалюте. Объем таких операций продолжает расти вместе с глобальным рынком синтетических наркотиков
22 мая 2026 г.
Расследования
Новый закон впервые делает блокчейн-аналитику официальным обязательным инструментом финансового контроля в США. Власти также получат право ограничивать операции с иностранными криптосервисами, связанными с рисками отмывания денег
20 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$64 342
BTC
+0.27%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.1
XRP
+0.56%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Dogecoin
$0.072377
DOGE
+0.05%
-
Zcash
$556.69
ZEC
+1.7%
-
Stellar XLM
$0.19028
XLM
+2.79%
-
Cardano
$0.164908
ADA
-0.53%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%