Chainalysis: Власти внедрят ИИ-инструменты для раскрытия криптопреступлений в течение пяти лет
По словам главы компании, затруднить раскрытие преступлений могут микшеры и анонимные криптовалюты
20.09.2024 - 09:15
441
5 мин
0
Последнее обновление: 17 нояб. 2024 г.
Что произошло? По прогнозу гендиректора аналитической блокчейн-компании Chainalysis Майкла Гронеджера, правоохранительные и налоговые органы по всему миру в течение пяти лет начнут использовать искусственный интеллект для сканирования блокчейна и раскрытия криптовалютных преступлений.
Что еще известно? Предприниматель отметил, что эту задачу может существенно осложнить криптовалютные микшеры и анонимные криптовалюты, такие как Monero (XMR) и Zcash (ZEC).
Вместе с тем, несмотря на рост общего количества криптопреступлений, транзакции с использованием технологий повышения конфиденциальности составляют менее 1% от всех операций. Гронеджер отметил, что анонимные криптовалюты за последние 5-10 лет отстали в росте от других проектов в индустрии.
Власти США еще в 2022 году включили в санкционный список микшеры Blender, Tornado Cash и Sinbad за содействие отмыванию средств хакеров из КНДР, которых связывают с финансированием правительственной программы вооружений. Минфин США назвал криптомикшеры угрозой нацбезопасности, однако позже опроверг стремление запретить такие сервисы.
Основатели Tornado Cash Роман Шторм и Роман Семенов находятся под следствием в США, разработчик сервиса Алексей Перцев получил почти 5,5 лет тюрьмы в Нидерландах. Также в марте суд присяжных в США признал основателя микшера Bitcoin Fog Романа Стерлингова виновным в отмывании преступных доходов, ему грозит 50 лет тюрьмы. Дело завели и на создателей микшера Samourai Wallet.
Многие биржи, включая OKX, блокируют пользователей за взаимодействие с санкционными сервисами. Перед отправкой средств на платформы следует убедиться в чистоте токенов, полученных через сторонние площадки. Это можно сделать с помощью AML сервиса.
Что касается анонимных криптовалют, против них особенно активно выступают власти ЕС. На этом фоне делистинг подобных активов в нескольких странах блока либо в глобальном масштабе провели Binance, OKX и Kraken.
Выступая на конференции Token2049 в Сингапуре, глава Chainalysis отметил, что раскрытие криптовалютных дел со временем станет наиболее простым из-за прозрачности блокчейна и возможности оперативного международного сотрудничества, а использование ИИ в этом процессе устранит конкуренцию между правительственными агентствами.
Гронеджер считает, что ИИ-инструменты будут способны вычислять и уклоняющихся от уплаты криптовалютных налогов, однако тем, кто не оплатил сборы пять и более лет назад, вероятно, не стоит ожидать наступления ответственности.
По словам предпринимателя, некоторые пользователи не платили налоги просто из-за того, что не знали, как это сделать, но по мере внедрения ИИ-инструментов «таких оправданий будет недостаточно». Так, в США уже сейчас начинают применять подобные инструменты.
В мае Chainalysis начала сотрудничать с Tether для мониторинга вторичного рынка стейблкоина USDT с целью предотвращения незаконных транзакций.
Полезный материал?
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.