В Росфинмониторинге рассказали о незаконном использовании криптовалют гражданами РФ
В ведомстве отметили, что с помощью цифровых активов финансируются терроризм, экстремизм и киберпреступность
28.06.2022 - 06:40
1505
2 мин
0
Что произошло? Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что криптовалюты используются не только для спекуляций, но и для финансирования терроризма, экстремизма и киберпреступности. Ведомство уже открыло десятки уголовных дел совместно с другими службами. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».
Какие еще заявления были сделаны? По словам Чиханчина, только на двух зарубежных платформах зарегистрировано несколько сотен тысяч российских граждан, оборот по сделкам которых составляет десятки миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что это не только расчеты и спекулятивные сделки с криптовалютами, но и операции, связанные с незаконной деятельностью.
В настоящее время Росфинмониторинг, ФСБ и МВД возбудили более 20 уголовных дел и ведут около 400 расследований. Найти и обнаружить нелегальную деятельность с криптовалютами помогает российская система «Прозрачный блокчейн», которая позволяет пройти по цепочке от отправителя до получателя активов.
В апреле Reuters сообщал, что глава криптовалютной биржи Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился предоставить данные российских клиентов Росфинмониторингу и ФСБ. По словам источников, Костарев пошел на сделку с госорганами и вел переговоры о создании подразделения в России, через которое власти могут запрашивать доступ к данным, таким как имена и адреса, для помощи в борьбе с преступностью.
Полезный материал?
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.
Технологии
Также компания представила собственный индекс внедрения блокчейна
11 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$90 571
BTC
+0.16%
-
Ethereum
$3 107.26
ETH
+0.52%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.13
XRP
+10.26%
-
Dogecoin
$0.371357
DOGE
+5.6%
-
Cardano
$0.743449
ADA
+4.58%
-
Bitcoin Cash
$446.92
BCH
+0.34%
-
Polkadot
$5.78
DOT
+1.86%
-
Litecoin
$92.73
LTC
+2.53%
-
Stellar XLM
$0.217513
XLM
+13.7%