Биржу Wazirx заподозрили в отмывании денег
Дочерняя биржа Binance оказалась под подозрением. В Минфине Индии заявили, что ее руководители пребывают под следствием в результате вынесенных подозрений.
14.06.2021 - 00:00
668
1 мин
0
Им предъявили обвинения в нарушении валютного оборота. Эти подозрения возникли, когда расследовали дело по отмыванию денег в приложениях для онлайн-ставок.
Так, следователи выяснили, что отмытые 8,8 млн. USD конвертировались в криптовалютные активы через Binance. Правоохранительные органы запросили у руководителей информацию о транзакциях на сумму около 400 млн. USD.
Как уведомило Управление, китайцы отмывали доходы, превращая депозиты в USDT, и потом переводили криптовалюту в кошельки Binance. Биржа WazirX не требовала документы за переводы, что нарушает положения AML, и способствует терроризму и отмыванию денег.
Согласно СМИ, в США тоже сейчас ведутся проверки в отношении крупнейшей биржи, чтобы проверить нарушения по отмыванию денег. Отметим, что проблемы начались сравнительно недавно, на фоне падения криптовалютного рынка после ужесточения политики Китая и твитов Илона Маска об опасности добычи биткоинов.
Полезный материал?
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Рынки
Паи Траста предназначены для отслеживания рыночной цены XRP за вычетом комиссий и расходов
17 янв. 2025 г.
Рынки
Актив позволит беспрепятственно перемещать USDT между различными блокчейнами
17 янв. 2025 г.
Рынки
Ранее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
8 янв. 2025 г.
Рынки
Рост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
8 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$103 621
BTC
-2.42%
-
Ethereum
$3 238.11
ETH
-2.67%
-
Ripple
$3.17
XRP
-0.12%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.362779
DOGE
-2.36%
-
Cardano
$0.981336
ADA
-2.41%
-
Stellar XLM
$0.427882
XLM
-3.21%
-
Polkadot
$6.44
DOT
-2.98%
-
Litecoin
$115.16
LTC
-3.16%
-
Bitcoin Cash
$434.47
BCH
-2.68%