Криптокомпании в Великобритании обяжут соблюдать правила FATF с 1 сентября
This article has not been translated yet.
Фирмы будут нести ответственность за соблюдение правил в том числе при использовании услуг сторонних поставщиков
01.09.2023 - 09:40
948
2 min
0
Что произошло? Британские криптокомпании должны будут соблюдать правила Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), известные как Travel Rule, с 1 сентября. В заявлении Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) подчеркнули, что рекомендации FATF «призваны повысить прозрачность криптопереводов, затруднив преступникам использование цифровых активов для незаконной деятельности».
Что еще известно? Правила FATF требуют от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) передавать информацию о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций. Великобритания приняла закон, предусматривающий применения этих рекомендаций, в июле 2022 года.
Криптокомпании должны будут начать выполнять правила FATF в полном объеме при отправке или получении цифровых активов в Великобритании или юрисдикциях, где это правило уже введено. Фирмы будут нести ответственность за соблюдение правил и при использовании услуг сторонних поставщиков.
Межправительственная целевая группа FATF, созданная странами G7 в 1989 году, в 2012 году разработала Travel Rule для традиционных финансовых институтов, а в 2019 году распространила правила на VASP.
C 1 сентября VASP в Грузии попадут под надзор Национального банка. Регулятор будет следить за исполнением норм по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT), а также соблюдением международных санкций.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 645
BTC
+0.09%
-
Ethereum
$3 448.18
ETH
+3.31%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.5
XRP
-4.89%
-
Dogecoin
$0.449847
DOGE
+10.29%
-
Cardano
$1.09
ADA
-1.31%
-
Stellar XLM
$0.556498
XLM
+26.46%
-
Polkadot
$9.35
DOT
+32.73%
-
Bitcoin Cash
$520.32
BCH
-6.37%
-
Litecoin
$101.81
LTC
+0.87%