В Гонконге раскрыто первое дело об отмывании денег с использованием криптовалюты
This article has not been translated yet.
Власти Гонконга арестовали четырех подозреваемых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет
15.07.2021 - 00:00
422
1 min
0
Преступный синдикат с февраля 2020 по май 2021 сумел отмыть порядка 155 млн долларов. Подставные компании использовали учетные записи электронных кошельков и местную платформу для торговли «частными монетами», выпущенными Tether Ltd. За свои услуги они взимали со своих клиентов комиссию в размере от 3% до 5%.
«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — говорится в отчете.
Остальные средства считаются отмытыми обычными методами.
За отмывание денег в Гонконге предусмотрено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штраф до $643 тыс.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$98 791
BTC
-0.17%
-
Ethereum
$3 347.87
ETH
-1.3%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.54
XRP
+10.1%
-
Dogecoin
$0.458155
DOGE
+15.65%
-
Cardano
$1.09
ADA
+23.06%
-
Stellar XLM
$0.431977
XLM
+52%
-
Polkadot
$7.43
DOT
+19.28%
-
Bitcoin Cash
$536.65
BCH
+7.74%
-
Litecoin
$103.3
LTC
+13.49%