Site search

Власти Гонконга арестовали четырех подозреваемых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет

В Гонконге раскрыто первое дело об отмывании денег с использованием криптовалюты

15.07.2021 - 00:00 Editorial GetBlock Magazine Editorial GetBlock Magazine

Преступный синдикат с февраля 2020 по май 2021 сумел отмыть порядка 155 млн долларов. Подставные компании использовали учетные записи электронных кошельков и местную платформу для торговли «частными монетами», выпущенными Tether Ltd. За свои услуги они взимали со своих клиентов комиссию в размере от 3% до 5%.

«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — говорится в отчете.

Остальные средства считаются отмытыми обычными методами.

За отмывание денег в Гонконге предусмотрено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штраф до $643 тыс.