В Гонконге раскрыто первое дело об отмывании денег с использованием криптовалюты
This article has not been translated yet.
Власти Гонконга арестовали четырех подозреваемых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет
15.07.2021 - 00:00
1064
1 min
0
Преступный синдикат с февраля 2020 по май 2021 сумел отмыть порядка 155 млн долларов. Подставные компании использовали учетные записи электронных кошельков и местную платформу для торговли «частными монетами», выпущенными Tether Ltd. За свои услуги они взимали со своих клиентов комиссию в размере от 3% до 5%.
«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — говорится в отчете.
Остальные средства считаются отмытыми обычными методами.
За отмывание денег в Гонконге предусмотрено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штраф до $643 тыс.
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
The company is linking the incident to a compromised private key on a service wallet, rather than a smart contract exploit
May 22, 2026
Incidents
Following the incident, the project temporarily halted trading operations and node activity.
May 15, 2026
Incidents
The user spent weeks unsuccessfully trying to guess the password until Claude helped find an old wallet backup file
May 14, 2026
Crypto regulations
Authorities are introducing mandatory registration for companies handling cross-border crypto transactions
May 8, 2026
Incidents
According to Blockaid, the attack may have been carried out by the same hacker behind the 1inch Fusion V1 exploit.
May 7, 2026
Incidents
The attacker gained administrative access and altered contracts to drain user funds
Apr 30, 2026
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$64 071
BTC
-4.57%
-
Ethereum
$2 551.16
ETH
+3.56%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.19
XRP
-3.34%
-
Dogecoin
$0.090094
DOGE
-4.02%
-
TRON
$0.160134
TRX
-1.59%
-
Zcash
$603.73
ZEC
-2.26%
-
Cardano
$0.19691
ADA
-8.39%
-
Stellar XLM
$0.209311
XLM
-6.93%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%