В Гонконге раскрыто первое дело об отмывании денег с использованием криптовалюты
Власти Гонконга арестовали четырех подозреваемых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет
15.07.2021 - 00:00
409
1 мин
0
Преступный синдикат с февраля 2020 по май 2021 сумел отмыть порядка 155 млн долларов. Подставные компании использовали учетные записи электронных кошельков и местную платформу для торговли «частными монетами», выпущенными Tether Ltd. За свои услуги они взимали со своих клиентов комиссию в размере от 3% до 5%.
«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — говорится в отчете.
Остальные средства считаются отмытыми обычными методами.
За отмывание денег в Гонконге предусмотрено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штраф до $643 тыс.
Полезный материал?
Происшествия
Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
1 нояб. 2024 г.
Рынки
Заявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
31 окт. 2024 г.
Бизнес
Компания начала инвестировать в биткоин в 2020 году, и с тех пор стоимость ее ценных бумаг выросла на 1700%
30 окт. 2024 г.
Майнинг
Замглавы министерства объяснил, что в дефицитных регионах до 2030 года невозможно выделение больших мощностей для отраслевых предприятий
30 окт. 2024 г.
Рынки
Клиенты также смогут выводить средства на банковские счета с помощью карт
30 окт. 2024 г.
Майнинг
В Blockware отметили повышенный интерес инвесторов к данному типу активов, что объясняется опасениями по поводу инфляции
29 окт. 2024 г.