В Гонконге раскрыто первое дело об отмывании денег с использованием криптовалюты
Власти Гонконга арестовали четырех подозреваемых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет

15.07.2021 - 00:00
154
1 мин
0
Преступный синдикат с февраля 2020 по май 2021 сумел отмыть порядка 155 млн долларов. Подставные компании использовали учетные записи электронных кошельков и местную платформу для торговли «частными монетами», выпущенными Tether Ltd. За свои услуги они взимали со своих клиентов комиссию в размере от 3% до 5%.
«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — говорится в отчете.
Остальные средства считаются отмытыми обычными методами.
За отмывание денег в Гонконге предусмотрено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штраф до $643 тыс.
Полезный материал?
Происшествия
Сайт и эксплорер проекта не работают из-за высокой нагрузки
23 мар. 2023 г.
Рынки
Кэти Вуд рассматривает цифровые активы как страховку от очередных ошибок регуляторов
23 мар. 2023 г.
Рынки
Coinbase остановит выплату вознаграждений за стекинг ALGO с 29 марта
23 мар. 2023 г.
Крипторегулирование
Сообщается, что продукты и услуги биржи пока будут работать в обычном режиме
23 мар. 2023 г.
Политика
Анатолий Аксаков рассказал, что в начале апреля будут рассмотрены только поправки к законопроекту об активе
23 мар. 2023 г.
Происшествия
Глава комиссии назвал дело примером потенциальных рисков, с которыми могут столкнуться инвесторы при использовании незарегистрированных ценных бумаг
23 мар. 2023 г.