В Гонконге раскрыто первое дело об отмывании денег с использованием криптовалюты
Власти Гонконга арестовали четырех подозреваемых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет
15.07.2021 - 00:00
421
1 мин
0
Преступный синдикат с февраля 2020 по май 2021 сумел отмыть порядка 155 млн долларов. Подставные компании использовали учетные записи электронных кошельков и местную платформу для торговли «частными монетами», выпущенными Tether Ltd. За свои услуги они взимали со своих клиентов комиссию в размере от 3% до 5%.
«Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 миллионов гонконгских долларов с помощью криптовалюты в период с февраля 2020 года по май 2021 года», — говорится в отчете.
Остальные средства считаются отмытыми обычными методами.
За отмывание денег в Гонконге предусмотрено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штраф до $643 тыс.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 560
BTC
+0.11%
-
Ethereum
$3 336.49
ETH
-0.11%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.57
XRP
+13.04%
-
Dogecoin
$0.409876
DOGE
+4.97%
-
Cardano
$1.1
ADA
+25.51%
-
Stellar XLM
$0.439169
XLM
+54.07%
-
Bitcoin Cash
$553.53
BCH
+12.96%
-
Polkadot
$7.02
DOT
+13.26%
-
Litecoin
$101.47
LTC
+12%