CFTC заподозрила Celsius в нарушении законов США

Что произошло? Представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) пришли к выводу, что обанкротившаяся криптолендинговая платформа Celsius Network и ее экс-глава Алекс Машинский нарушили законы Штатов до краха фирмы, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Если большинство членов CFTC согласятся с этим выводом, регулятор может подать иск в федеральный суд уже в этом месяце. По словам источников, адвокаты подразделения по обеспечению соблюдения законодательства определили, что Celsius ввела в заблуждение инвесторов и должна была зарегистрироваться в регуляторе.

Материал Bloomberg

Что известно о ситуации? Celsius предлагала кредиты и выплачивала процентные ставки по криптовалютным вкладам, которые были выше, чем в секторе традиционных финансов. В то же время Машинский регулярно заявлял о безопасности своих продуктов, аналогичной банковскому уровню.

Крах блокчейн-экосистемы Terra в мае 2022 года и общий спад крипторынка привели к массовому оттоку депозитов. Изначально Celsius отрицала, что столкнулась с серьезными убытками, однако в июне заморозила вывод средств, а спустя месяц начала процедуру банкротства.

5 января генпрокурор штата Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против Машинского за ложные заявления о безопасности криптоплатформы и сокрытие информации о ее ухудшающемся финансовом состоянии. Она утверждает, что Машинский обманул сотни тысяч инвесторов, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка, на миллиарды долларов.

Представители ответчика пытались отклонить иск, поскольку тот якобы «демонстрирует фундаментальное непонимание бизнеса Celsius и роли Машинского в нем». Его адвокаты также отметили, что Джеймс использовала в иске лишь малую часть заявлений Машинского, отобрав только удобные для линии обвинения. Наконец, они заключили, что продукты Celsius не могут считаться ценными бумагами или товарами, поскольку платформа всегда предлагала заранее определенную процентную ставку, независимо от результатов деятельности компании.

В августе прошлого года СМИ сообщили, что Celsius потеряла миллионы долларов из-за вмешательства Машинского в торговлю, а сам он якобы вывел 10 млн долларов с платформы накануне ее банкротства, и в сентябре подал в отставку.

В мае текущего года стало известно, что консорциум Fahrenheit выиграл аукцион по продаже криптоактивов Celsius, которые оценивались примерно в 2 млрд долларов. В конце июня суд разрешил Celsius продать часть альткоинов или конвертировать их в BTC и ETH для последующего распределения среди кредиторов с 1 июля.