В Испании задержали сооснователя криптобиржи EXMO Павла Лернера
Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
03.02.2023 - 16:00
2851
3 мин
1
Что произошло? Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне и Валенсии трех граждан России и Украины. Им инкриминируют участие в проведении незаконных операций на бирже Bitzlato. Среди задержанных оказался и бывший топ-менеджер криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на данные СМИ.
Лернер руководил EXMO до 2018 года, а затем ушел на биржу Utorg. Он известен работой над проектом децентрализованного крипторубля MCR, а также своими исследованиями в области квантовых вычислений и аналитических систем. В 2017 году Лернер был похищен в Украине неизвестными и позже отпущен за выкуп в биткоинах в размере 1 млн долларов.
Подробности о задержании. По заявлениям испанских правоохранителей, Bitzlato является одним из основных механизмов отмывания преступных капиталов с помощью криптовалют. Помимо арестов в Испании, операция также проводилась в Португалии, Франции и на Кипре. Все арестованные в настоящий момент находятся под стражей.
Ситуация с Bitzlato. 18 января Bitzlato сообщил о хакерской атаке и краже части средств. Выводы были приостановлены на неопределенное время, пользователей попросили не пополнять счета на время разбирательств. Соучредитель и основной акционер Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован властями США 17 января. Его обвинили в отмывании 700 млн долларов, управлении нелицензированным криптообменником, а также нарушении правил KYC/AML. Полицейская служба Европейского союза сообщила, что Bitzlato обменял более 1 млрд долларов активов, связанных с преступной деятельностью.
Также стало известно, что криптобиржа Binance заблокировала счета, связанные с Bitzlato. Ограничения коснулись пользователей из Восточной Европы и СНГ.
Подробнее о ситуации с арестом соучредителя сервиса и о том, как Bitzlato привлек внимание властей США, читайте в специальном материале GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$74 281
BTC
-1.87%
-
Ethereum
$2 121.44
ETH
-4.94%
-
BNB Smart Chain
$681.69
BSC
-1.87%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.319155
TRX
-0.26%
-
Zcash
$1 203.14
ZEC
-4.27%
-
Dogecoin
$0.068934
DOGE
-3.37%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Polkadot
$3.32
DOT
+5.27%