В Испании задержали сооснователя криптобиржи EXMO Павла Лернера
Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
03.02.2023 - 16:00
1829
3 мин
1
Что произошло? Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне и Валенсии трех граждан России и Украины. Им инкриминируют участие в проведении незаконных операций на бирже Bitzlato. Среди задержанных оказался и бывший топ-менеджер криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на данные СМИ.
Лернер руководил EXMO до 2018 года, а затем ушел на биржу Utorg. Он известен работой над проектом децентрализованного крипторубля MCR, а также своими исследованиями в области квантовых вычислений и аналитических систем. В 2017 году Лернер был похищен в Украине неизвестными и позже отпущен за выкуп в биткоинах в размере 1 млн долларов.
Подробности о задержании. По заявлениям испанских правоохранителей, Bitzlato является одним из основных механизмов отмывания преступных капиталов с помощью криптовалют. Помимо арестов в Испании, операция также проводилась в Португалии, Франции и на Кипре. Все арестованные в настоящий момент находятся под стражей.
Ситуация с Bitzlato. 18 января Bitzlato сообщил о хакерской атаке и краже части средств. Выводы были приостановлены на неопределенное время, пользователей попросили не пополнять счета на время разбирательств. Соучредитель и основной акционер Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован властями США 17 января. Его обвинили в отмывании 700 млн долларов, управлении нелицензированным криптообменником, а также нарушении правил KYC/AML. Полицейская служба Европейского союза сообщила, что Bitzlato обменял более 1 млрд долларов активов, связанных с преступной деятельностью.
Также стало известно, что криптобиржа Binance заблокировала счета, связанные с Bitzlato. Ограничения коснулись пользователей из Восточной Европы и СНГ.
Подробнее о ситуации с арестом соучредителя сервиса и о том, как Bitzlato привлек внимание властей США, читайте в специальном материале GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Цифровые активы упростили проведение операций в условиях санкций
25 дек. 2024 г.
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 335
BTC
-3.57%
-
Ethereum
$3 362.14
ETH
-4.71%
-
Ripple
$2.18
XRP
-5.99%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.315729
DOGE
-6.63%
-
Cardano
$0.869083
ADA
-6.57%
-
Stellar XLM
$0.358366
XLM
-8.04%
-
Polkadot
$6.99
DOT
-7.91%
-
Bitcoin Cash
$439.84
BCH
-6.07%
-
Litecoin
$103.62
LTC
-5.36%