В Испании задержали сооснователя криптобиржи EXMO Павла Лернера
Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
03.02.2023 - 16:00
1474
3 мин
1
Что произошло? Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне и Валенсии трех граждан России и Украины. Им инкриминируют участие в проведении незаконных операций на бирже Bitzlato. Среди задержанных оказался и бывший топ-менеджер криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на данные СМИ.
Лернер руководил EXMO до 2018 года, а затем ушел на биржу Utorg. Он известен работой над проектом децентрализованного крипторубля MCR, а также своими исследованиями в области квантовых вычислений и аналитических систем. В 2017 году Лернер был похищен в Украине неизвестными и позже отпущен за выкуп в биткоинах в размере 1 млн долларов.
Подробности о задержании. По заявлениям испанских правоохранителей, Bitzlato является одним из основных механизмов отмывания преступных капиталов с помощью криптовалют. Помимо арестов в Испании, операция также проводилась в Португалии, Франции и на Кипре. Все арестованные в настоящий момент находятся под стражей.
Ситуация с Bitzlato. 18 января Bitzlato сообщил о хакерской атаке и краже части средств. Выводы были приостановлены на неопределенное время, пользователей попросили не пополнять счета на время разбирательств. Соучредитель и основной акционер Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован властями США 17 января. Его обвинили в отмывании 700 млн долларов, управлении нелицензированным криптообменником, а также нарушении правил KYC/AML. Полицейская служба Европейского союза сообщила, что Bitzlato обменял более 1 млрд долларов активов, связанных с преступной деятельностью.
Также стало известно, что криптобиржа Binance заблокировала счета, связанные с Bitzlato. Ограничения коснулись пользователей из Восточной Европы и СНГ.
Подробнее о ситуации с арестом соучредителя сервиса и о том, как Bitzlato привлек внимание властей США, читайте в специальном материале GetBlock Magazine.
Полезный материал?
Рынки
Ранее публикации бизнесмена неоднократно приводили к росту курсов монет, использующих в качестве маскота сиба-ину
18 мар. 2024 г.
Происшествия
Адвокаты бизнесмена настаивают на заключении сроком до 6,5 лет
18 мар. 2024 г.
Крипторегулирование
Всего заявки на получение разрешения на работу подали свыше 300 отраслевых фирм
15 мар. 2024 г.
Рынки
По словам аналитиков, капитализация биткоина при этом достигнет 3 трлн долларов
14 мар. 2024 г.
Тренды
Поучаствовать в событии смогут также трейдеры, ранее не использовавшие платформу
13 мар. 2024 г.
Рынки
При этом не побит рекорд по объемам торгов паями, установленный 5 марта
13 мар. 2024 г.