В Испании задержали сооснователя криптобиржи EXMO Павла Лернера
This article has not been translated yet.
Его подозревают в отмывании денег с помощью платформы Bitzlato
03.02.2023 - 16:00
1788
3 min
1
Что произошло? Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне и Валенсии трех граждан России и Украины. Им инкриминируют участие в проведении незаконных операций на бирже Bitzlato. Среди задержанных оказался и бывший топ-менеджер криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер. Об этом сообщает агентство DW со ссылкой на данные СМИ.
Лернер руководил EXMO до 2018 года, а затем ушел на биржу Utorg. Он известен работой над проектом децентрализованного крипторубля MCR, а также своими исследованиями в области квантовых вычислений и аналитических систем. В 2017 году Лернер был похищен в Украине неизвестными и позже отпущен за выкуп в биткоинах в размере 1 млн долларов.
Подробности о задержании. По заявлениям испанских правоохранителей, Bitzlato является одним из основных механизмов отмывания преступных капиталов с помощью криптовалют. Помимо арестов в Испании, операция также проводилась в Португалии, Франции и на Кипре. Все арестованные в настоящий момент находятся под стражей.
Ситуация с Bitzlato. 18 января Bitzlato сообщил о хакерской атаке и краже части средств. Выводы были приостановлены на неопределенное время, пользователей попросили не пополнять счета на время разбирательств. Соучредитель и основной акционер Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован властями США 17 января. Его обвинили в отмывании 700 млн долларов, управлении нелицензированным криптообменником, а также нарушении правил KYC/AML. Полицейская служба Европейского союза сообщила, что Bitzlato обменял более 1 млрд долларов активов, связанных с преступной деятельностью.
Также стало известно, что криптобиржа Binance заблокировала счета, связанные с Bitzlato. Ограничения коснулись пользователей из Восточной Европы и СНГ.
Подробнее о ситуации с арестом соучредителя сервиса и о том, как Bitzlato привлек внимание властей США, читайте в специальном материале GetBlock Magazine.
Useful material?
Telegram 
Twitter Technologies
Network fees will be integrated into the cost of swaps
Nov 22, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in its first cryptocurrency approached $14 billion
Nov 19, 2024
Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$99 210
BTC
+0.78%
-
Ethereum
$3 285.97
ETH
-2.14%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.44
XRP
+22.28%
-
Dogecoin
$0.400352
DOGE
+3.36%
-
Cardano
$0.971313
ADA
+21.54%
-
Stellar XLM
$0.333476
XLM
+36.36%
-
Bitcoin Cash
$487.4
BCH
-0.14%
-
Polkadot
$6.33
DOT
+7.61%
-
Litecoin
$90.74
LTC
+1.82%