Инвесторы потеряли 46 млрд долларов из-за банкротства криптокомпаний
Аналитики выделили ряд потрясений, которые привели к кризису на рынке цифровых активов
17.05.2023 - 11:40
796
7 мин
0
Что произошло? Согласно результатам исследования Федерального резервного банка Чикаго, 4,3 млн криптоинвесторов потеряли 46 млрд долларов всего за пять месяцев в 2022 году. Потери были вызваны банкротством крупных игроков рынка — биржи FTX, лендинговых платформ Celsius Network и BlockFi, а также брокеров Voyager Digital и Genesis. В большинстве случаев эти компании предлагали высокую доходность (от 7,4% до 17%) и не имели достаточной ликвидности.
Что еще известно? В статье аналитики банка описали крах нескольких криптоплатформ, которые предлагали клиентам продукты, связанные с высокодоходными инвестициями, торговлей и кастодиальными услугами. Эти платформы использовали средства клиентов для осуществления неликвидных и рискованных инвестиций, которые в итоге привели к «классическому финансовому кризису».
Фонды, беспилотники и клубника. Во что Alameda Research инвестировала миллиарды долларов
Журналисты опубликовали детали инвестиционного портфеля связанной с FTX торговой компании
Согласно данным банка, количество клиентов FTX достигало 9,7 млн, Voyager — 3,5 млн, Celsius — 1,8 млн. При этом высокодоходные продукты были основным способом привлечения клиентов.
Первым серьезным потрясением для отрасли стал крах алгоритмического стейблкоина TerraUSD от компании Terraform Labs (TFL) в мае 2022 года. В течение 11 дней после инцидента Celsius и Voyager столкнулись с оттоком клиентских средств в размере 20% и 14% соответственно. С января по май 2022 года с BlockFi вывели 4,4 млрд долларов.
Вторым потрясением стал крах хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) в июне, в результате которого с Celsius и Voyager вывели еще 10% и 39% депозитов. BlockFi с июня по ноябрь 2022 года столкнулась с оттоком 3,3 млрд долларов.
Третьим потрясением стал крах FTX в ноябре 2022 года. Всего за 2 дня с биржи было выведено 37% клиентских средств, а с платформ Genesis и BlockFi — 21% и 12% соответственно.
Адвокаты экс-главы FTX назвали криптозиму причиной краха биржи
Юристы также требуют снять с подзащитного обвинения в мошенничестве
Авторы исследования считают, что рынок «эффективно наказал» компании, которые брали на себя чрезмерные риски и совершали злоупотребления, пытаясь выплатить клиентам высокую прибыль. При этом их крах привел к масштабным потерям для миллионов розничных инвесторов, которые находятся в ожидании возврата части своих средств в рамках процедур банкротства.
Ситуация с платформами-банкротами. В марте Celsius возобновила снятие активов на некоторых счетах клиентов программы Custody. По оценкам, юристы и консультанты платформы получат 144 млн долларов гонорара, которые будут выплачены из общей суммы к распределению среди кредиторов.
В апреле FTX вернула себе ликвидные цифровые активы и наличные на сумму около 7,3 млрд долларов. Компания уже во II квартале может принять решение о перезапуске. Кроме того, FTX запросила возврат 3,9 млрд долларов у Genesis в рамках плана по спасению средств кредиторов, еще 445 млн для биржи зарезервирует Voyager. В обоих случаях средства были взяты биржей в кредит и возвращены накануне ее банкротства.
Кредиторы Genesis отклонили ранее согласованный план реструктуризации
Представители материнской компании криптоброкера заявили, что по-прежнему стремятся к достижению справедливого для всех результата
В мае Voyager анонсировал выплаты 35,72% от совокупных претензий к компании в криптовалюте или долларах. Активы компании составляют 1,334 млрд долларов — 75,68% от совокупной стоимости претензий.
Также в мае суд в США разрешил BlockFi вернуть 297 млн долларов клиентам с депозитами по программе Wallet. Решение не затронуло владельцев процентных счетов — такие средства передавались в управление BlockFi, они считаются собственностью компании и могут быть использованы для возмещения кредиторам.
Полезный материал?
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Компания прогнозирует, что курс первой криптовалюты вырастет до $200 000 к концу следующего года
11 нояб. 2024 г.