Reuters: СЕО Binance проигнорировал внутренние предупреждения о нарушениях законодательства
Описанная в отчете агентства модель поведения позволяла компании сохранять двусмысленную непрозрачную корпоративную структуру
22.01.2022 - 08:30
546
2 мин
0
Что произошло? Агентство Reuters подготовило доклад, в котором изложены результаты расследования практики соблюдения нормативных требований Binance. Авторы предполагают, что организация систематически отклоняла запросы регуляторов о предоставлении информации о финансовой и корпоративной структуре и уклонялась от надлежащей проверки клиентов.
На чем основаны выводы? Доклад базируется на показаниях бывших сотрудников и советников Binance, а также на изучении внутренней переписки и конфиденциальных сообщений между несколькими национальными регулирующими органами и компанией. Согласно документу, некоторые сотрудники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу слабых стандартов KYC/AML в компании. Однако их волнения были проигнорированы генеральным директором Чанпэном Чжао.
Главный вывод, который сделали авторы отчета, заключается в том, что описанная модель поведения позволила Binance сохранить двусмысленную юрисдикционную принадлежность и непрозрачную корпоративную структуру.
Что говорят в Binance? В ответ на запрос Reuters представитель компании заявил, что выводы отчета основаны на устаревшей или откровенно неверной информации. Позднее Чжао прокомментировал ситуацию в Twitter, добавив, что журналисты пытаются очернить компанию, общаясь с людьми, которые уже не работают в Binance.
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! 🙏— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Полезный материал?
Происшествия
За неделю хакеры атаковали сайты на PHP, облачную платформу Railway и медицинскую компанию, а эксперты заговорили о кризисе, который только начинается.
28 окт. 2026 г.
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$77 364
BTC
-0.24%
-
Ethereum
$2 243.63
ETH
+0.83%
-
BNB Smart Chain
$702.2
BSC
-0.05%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.3185
TRX
-4.44%
-
Zcash
$1 274.14
ZEC
+2.37%
-
Dogecoin
$0.075044
DOGE
-0.41%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$287.95
BCH
+2.34%