Reuters: СЕО Binance проигнорировал внутренние предупреждения о нарушениях законодательства
Описанная в отчете агентства модель поведения позволяла компании сохранять двусмысленную непрозрачную корпоративную структуру
22.01.2022 - 08:30
281
2 мин
0
Что произошло? Агентство Reuters подготовило доклад, в котором изложены результаты расследования практики соблюдения нормативных требований Binance. Авторы предполагают, что организация систематически отклоняла запросы регуляторов о предоставлении информации о финансовой и корпоративной структуре и уклонялась от надлежащей проверки клиентов.
На чем основаны выводы? Доклад базируется на показаниях бывших сотрудников и советников Binance, а также на изучении внутренней переписки и конфиденциальных сообщений между несколькими национальными регулирующими органами и компанией. Согласно документу, некоторые сотрудники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу слабых стандартов KYC/AML в компании. Однако их волнения были проигнорированы генеральным директором Чанпэном Чжао.
Главный вывод, который сделали авторы отчета, заключается в том, что описанная модель поведения позволила Binance сохранить двусмысленную юрисдикционную принадлежность и непрозрачную корпоративную структуру.
Что говорят в Binance? В ответ на запрос Reuters представитель компании заявил, что выводы отчета основаны на устаревшей или откровенно неверной информации. Позднее Чжао прокомментировал ситуацию в Twitter, добавив, что журналисты пытаются очернить компанию, общаясь с людьми, которые уже не работают в Binance.
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! 🙏— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 817
BTC
+0.82%
-
Ethereum
$3 440.24
ETH
+1.29%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.51
XRP
+5.12%
-
Dogecoin
$0.433456
DOGE
+1.32%
-
Cardano
$1.07
ADA
+1.98%
-
Stellar XLM
$0.535401
XLM
-5.77%
-
Polkadot
$9.15
DOT
+3.3%
-
Bitcoin Cash
$526.55
BCH
+4.03%
-
Litecoin
$98.58
LTC
-0.68%