Reuters: СЕО Binance проигнорировал внутренние предупреждения о нарушениях законодательства
Описанная в отчете агентства модель поведения позволяла компании сохранять двусмысленную непрозрачную корпоративную структуру
22.01.2022 - 08:30
291
2 мин
0
Что произошло? Агентство Reuters подготовило доклад, в котором изложены результаты расследования практики соблюдения нормативных требований Binance. Авторы предполагают, что организация систематически отклоняла запросы регуляторов о предоставлении информации о финансовой и корпоративной структуре и уклонялась от надлежащей проверки клиентов.
На чем основаны выводы? Доклад базируется на показаниях бывших сотрудников и советников Binance, а также на изучении внутренней переписки и конфиденциальных сообщений между несколькими национальными регулирующими органами и компанией. Согласно документу, некоторые сотрудники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу слабых стандартов KYC/AML в компании. Однако их волнения были проигнорированы генеральным директором Чанпэном Чжао.
Главный вывод, который сделали авторы отчета, заключается в том, что описанная модель поведения позволила Binance сохранить двусмысленную юрисдикционную принадлежность и непрозрачную корпоративную структуру.
Что говорят в Binance? В ответ на запрос Reuters представитель компании заявил, что выводы отчета основаны на устаревшей или откровенно неверной информации. Позднее Чжао прокомментировал ситуацию в Twitter, добавив, что журналисты пытаются очернить компанию, общаясь с людьми, которые уже не работают в Binance.
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! 🙏— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Полезный материал?
Рынки
Цифровые активы упростили проведение операций в условиях санкций
25 дек. 2024 г.
Майнинг
Ограничения призваны сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности
24 дек. 2024 г.
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$95 360
BTC
-2.93%
-
Ethereum
$3 348.58
ETH
-3.81%
-
Ripple
$2.17
XRP
-4.88%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.315498
DOGE
-4.62%
-
Cardano
$0.866865
ADA
-5.06%
-
Stellar XLM
$0.357967
XLM
-6.75%
-
Polkadot
$6.98
DOT
-6.3%
-
Bitcoin Cash
$438.38
BCH
-5.8%
-
Litecoin
$103.01
LTC
-5.49%