Reuters: СЕО Binance проигнорировал внутренние предупреждения о нарушениях законодательства
Описанная в отчете агентства модель поведения позволяла компании сохранять двусмысленную непрозрачную корпоративную структуру
22.01.2022 - 08:30
229
2 мин
0
Что произошло? Агентство Reuters подготовило доклад, в котором изложены результаты расследования практики соблюдения нормативных требований Binance. Авторы предполагают, что организация систематически отклоняла запросы регуляторов о предоставлении информации о финансовой и корпоративной структуре и уклонялась от надлежащей проверки клиентов.
На чем основаны выводы? Доклад базируется на показаниях бывших сотрудников и советников Binance, а также на изучении внутренней переписки и конфиденциальных сообщений между несколькими национальными регулирующими органами и компанией. Согласно документу, некоторые сотрудники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу слабых стандартов KYC/AML в компании. Однако их волнения были проигнорированы генеральным директором Чанпэном Чжао.
Главный вывод, который сделали авторы отчета, заключается в том, что описанная модель поведения позволила Binance сохранить двусмысленную юрисдикционную принадлежность и непрозрачную корпоративную структуру.
Что говорят в Binance? В ответ на запрос Reuters представитель компании заявил, что выводы отчета основаны на устаревшей или откровенно неверной информации. Позднее Чжао прокомментировал ситуацию в Twitter, добавив, что журналисты пытаются очернить компанию, общаясь с людьми, которые уже не работают в Binance.
FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! 🙏— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 21, 2022
Полезный материал?
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.
Тренды
Первым представленным на платформе проектом станет BounceBit (BB)
18 апр. 2024 г.