Минфин США ввел санкции против топ-менеджеров Garantex и связанных с биржей компаний

Что произошло? Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против криптобиржи Grinex, назвав ее преемницей Garantex, в отношении которой в 2022 году также были приняты экономические ограничения за обработку преступных транзакций на 100 млн долларов. Санкции введены также в отношении трех руководителей Garantex и шести связанных с ней компаний в России и Кыргызстане, которые поддерживали работу биржи.

Пресс-релиз

Что еще известно? 6 марта 2025 года Секретная служба США совместно с правоохранителями Германии и Финляндии приняла меры в отношении инфраструктуры Garantex, включая арест веб-домена и заморозку более 26 млн долларов в криптовалюте.

7 марта Минюст США обнародовал обвинительные заключения против руководителей Garantex Александра Миры Серды и Алексея Бесчокова, после чего Бесчоков был арестован в Индии.

В ответ на это Garantex перевела свою клиентскую базу и средства на новую платформу Grinex, чтобы продолжить работу в условиях санкций и давления правоохранителей.

Большая прачечная: как крипта и Киргизия помогают России обходить санкции

Некоторые киргизские компании полностью копируют структуру транзакций, которая использовалась российской подсанкционной биржей Garantex

Читать дальше

Garantex была запущена в конце 2019 года и зарегистрирована в Эстонии, но осуществляла большую часть своих операций из Москвы и Санкт-Петербурга. Обработанные Garantex транзакции на сумму свыше 100 млн долларов связаны с даркнет-маркетплейсами и разработчиками программ-вымогателей.

В феврале 2022 года Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление криптоуслуг, поскольку местная финразведка выявила критические недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и обнаружила связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности.

В ответ на это Garantex разработала инфраструктуру для сокрытия операций и затруднения установки взаимосвязи кошельков с биржей, что позволило ей продолжать хранить средства и предоставлять другие услуги преступникам.

Например, Garantex получила миллионы долларов в криптовалюте от атак с использованием программ-вымогателей российских группировок Conti, Black Basta, LockBit, NetWalker, Phoenix Cryptolocker и Ryuk.

Сразу после операции 6 марта Garantex запустила Grinex. В рекламе говорилось, что биржа была создана в ответ на санкции и заморозку активов Garantex. С момента создания Grinex способствовала переводу миллиардов долларов в криптовалюте.

Запуск Grinex позволил клиентам Garantex восстановить доступ счетам с помощью рублевого стейблкоина A7A5, выпущенного киргизской компанией Old Vector и A7 Limited Liability Society (A7), предоставляющей платформы для уклонения от санкций при проведении трансграничных расчетов. Так, пользователям Garantex была выплачена компенсаций в токенах A7A5.

ЕС ввел санкции против эмитента рублевого стейблкоина A7A5. Что важно знать

Киргизская компания A7, связанная с российским банком ПСБ, помогла подсанкционной криптобирже Garantex вывести ликвидность с заблокированных адресов

Читать дальше

A7 и ее дочерние компании A7 Limited Liability Society (A71) и A7 Agent Limited Liability Society (A7 Agent) принадлежат находящимся под санкциями молдавскому олигарху Илану Шору и российскому «Промсвязьбанку» (ПСБ).

В новом сообщении говорится, что OFAC также вводит санкции против Old Vector, A7, A71 и A7 Agent.

В Минфине подчеркнули, что руководство Garantex способствовало развитию киберпреступности и уклонению от санкций, при этом регистрируя товарные знаки и участвуя в мероприятиях по развитию бизнеса для придания компании видимости законности. Сеть компаний-партнеров Garantex также позволяла ей выводить деньги, в том числе полученные незаконным путем, за пределы России.

В пресс-релизе указано, что соучредителем Garantex является Сергей Менделеев, совладельцем и коммерческим директором — Александр Мира Серда, еще одним совладельцем и региональным директором — Павел Каравацкий.

Минюст США изъял $2 млн в криптовалюте у террористов ХАМАС. Как это было

Американские власти вскрыли инфраструктуру компании BuyCash, которая оказала финансовую поддержку ближневосточным террористическим организациям

Читать дальше

Менделеев также является основателем и главой Independent Decentralized Finance SmartBank & Ecosystem (InDeFi SmartBank) и Exved. InDeFi SmartBank, среди прочего, помогал пользователям покупать виртуальные валюты у Garantex.

Exved — это платежная платформа, которая тесно сотрудничает с InDeFi Bank для содействия торговле криптовалютой между Россией и другими странами для обхода санкций, говорится в пресс-релизе.

В связи с этим OFAC внес в санкционный список Менделеева, Миру Серду и Каравацкого, а также InDeFi SmartBank и Exved.

Группа Andariel. Как северокорейцы находят работу в зарубежных IT-компаниях

Американские власти идентифицировали куратора группы, которая использует поддельные персональные данные для трудоустройства в технологические и криптовалютные компании по всему миру

Читать дальше

Госдеп США в рамках программы борьбы с транснациональной организованной преступностью предложил вознаграждения: до 5 млн долларов за информацию, способствующую аресту и/или осуждению Миры Серды, и до 1 млн в случае с другими топ-менеджерами Garantex.

«Использование криптобирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов», — заявил замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли.