Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании 350 млн долларов
Местная экономическая разведка зафиксировала, что компания разрешила иностранным пользователям конвертацию криптовалют на своей платформе
04.08.2022 - 11:55
468
2 мин
0
Что произошло? В Индии началось расследование в отношении криптовалютной биржи WazirX, принадлежащей Binance, на предмет возможного отмывания 350 млн долларов. Об этом сообщает издание The Economic Times, ссылаясь на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием занимается экономическая разведка.
Информация на сайте The Economic Times
Подробности дела. Разведка подозревает, что с помощью биржи производится отмывание средств через неустановленные кошельки. По словам Чаудхари, было зафиксировано, что система хранения криптовалют на платформе WazirX связана с кошельками Binance. Фактически между двумя биржами не было ни одной транзакции, которая бы проходила через блокчейн.
По словам министра финансов, установлено, что WazirX разрешила иностранным пользователям конвертировать одну криптовалюту в другую на своей платформе, а также с помощью переводов со сторонних бирж, таких как FTX, Binance и других.
В июне 2021 года власти Индии уже выдвигали обвинения в отмывании денег в отношении биржи. В январе власти обвинили WazirX в уклонении от уплаты налога на товары и услуги. На тот момент общая сумма, включая штрафы, превышала 6 млн долларов. При этом представители биржи опровергли обвинения, считая их необоснованными, и уверили в своевременной уплате всех необходимых налогов.
Полезный материал?
Рынки
На момент получения активы оценивались в $630 000
6 мая 2024 г.
Происшествия
В адрес Роджера Вера выдвинули обвинения в неуплате налогов
1 мая 2024 г.
Майнинг
После публикации финансового отчета акции компании прибавили 5%
30 апр. 2024 г.
Рынки
Ранее комиссия предупредила разработчика о потенциальных принудительных действиях
29 апр. 2024 г.
Рынки
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
26 апр. 2024 г.
Рынки
Осуществлять выпуск и погашение стейблкоинов USDT будет подразделение Tether Finance
18 апр. 2024 г.