Власти Индии начнут отслеживать транзакции бирж для борьбы с криптопреступлениями
This article has not been translated yet.
Инициатива согласуется со стратегией глобального крипторегулирования G20
04.10.2023 - 13:10
586
3 min
0
Что произошло? Власти Индии начали разработку системы анализа данных блокчейна для борьбы с криптопреступлениями. Платформа, запуск которой ожидается к апрелю 2024 года, охватит все криптобиржи, включая работающие в даркнете, и позволит правоохранителям и налоговой отслеживать незаконные транзакции в цифровых активах.
Что еще известно? Доступ к базе данных также будет открыт международным правоохранительным органам. Ее создание согласуется со стратегией внедрения глобального крипторегулирования, принятой группой G20, где Индия в настоящий момент является председателем.
Так, ранее лидеры стран «Большой двадцатки» одобрили внедрение системы учета криптоактивов Crypto Asset Reporting Framework (CARF), предложенной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В сентябре аналитическая компания Chainalysis поставила Индию на первое место рейтинга стран по внедрению криптовалют. Список составлялся на основе того, какая доля граждан инвестирует большую часть накоплений в криптоактивы.
SEC США и Филиппин начали сотрудничать для борьбы с криптомошенничеством
Ведомства провели семинар по подготовке специалистов в области расследований и правоприменения
Позже о планах по выходу на индийский рынок заявила криптобиржа OKX, а платформа Gemini намерена вложить 24 млн долларов в расширение местного бизнеса. Представители Gemini назвали страну глобальным технологическим и предпринимательским хабом.
Useful material?
Market
The USDT issuer responded by saying that the report lacked sufficient data to support such claims
May 10, 2024
Incidents
The breach was reported to Binance by the head of its monitoring department, who was later fired
May 9, 2024
Trends
In April, the project’s launch on the crypto exchange was postponed twice
May 9, 2024
Incidents
Users were urged to withdraw funds before the site was completely shut down on November 7
May 8, 2024
Market
The outflow persists for four weeks
May 7, 2024
Market
The assets were valued at $630 000 at the time of receipt
May 6, 2024