В России запустили сервис для отслеживания мошеннических и преступных криптотранзакций
«ШАРД» может использоваться как частными лицами, так и корпоративными клиентами
18.01.2023 - 15:00
1694
3 мин
2
Что произошло? В России запустили сервис аналитики криптовалютных активов под названием «ШАРД». Он разработан с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта с целью решения актуальных задач в финансовом секторе для частных лиц и корпоративных клиентов. Сервис определяет мошеннические транзакции и криптовалюты в самых популярных блокчейнах, а также позволяет запрашивать аналитическую поддержку и правовую помощь специалистов.
Что еще известно о сервисе? С помощью «ШАРД» пользователи могут проводить оперативную проверку криптореквизитов с целью установки личности контрагента (KYC), а также на соответствие мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Кроме того, сервис позволяет выявить транзакции и адреса, вовлеченные в противоправную деятельность. Он использует собственные разработки и базу данных, расположенную на серверах в РФ.
Директор по расследованиям «ШАРД» Григорий Осипов заявил, что сервис позволяет обезопасить простых пользователей и компании от потери средств и обвинений в причастности к мошенническим операциям при получении средств из сомнительных источников на свой криптокошелек.
В феврале команда проекта планирует ввести платную подписку на услуги, а пока
возможности сервиса можно протестировать бесплатно в первый месяц после его запуска при регистрации на сайте.
В декабре 2022 года в МВД РФ внедрили цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» и подключили к нему сотрудников ведомства. Инструмент с аналитическим модулем позволяет выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков с помощью мониторинга транзакций.
Полезный материал?
Крипторегулирование
Глава группы Хестер Пирс раскритиковала подход к регулированию, сформированный бывшим председателем Гэри Генслером
5 февр. 2025 г.
Происшествия
Этот статус сохранялся за первой криптовалютой с сентября 2021 года, однако был отменен из-за давления МВФ
3 февр. 2025 г.
Рынки
Для интеграции будет использоваться сеть Taproot Assets
31 янв. 2025 г.
Рынки
За все время индекс вырос более чем на 535%
30 янв. 2025 г.
Тренды
По состоянию на 21 января капитализация этого сектора крипторынка превышает 519 млрд долларов
21 янв. 2025 г.
Рынки
Выручка платформы за то же время составила 9,5 млн долларов
20 янв. 2025 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 213
BTC
-0.91%
-
Ethereum
$2 776.36
ETH
-0.42%
-
Ripple
$2.47
XRP
-5.77%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.26116
DOGE
-2.57%
-
Cardano
$0.75397
ADA
-0.65%
-
Stellar XLM
$0.334927
XLM
-4.69%
-
Litecoin
$105.87
LTC
+3.2%
-
Polkadot
$4.76
DOT
-0.77%
-
Bitcoin Cash
$332.52
BCH
-0.47%