В России запустили сервис для отслеживания мошеннических и преступных криптотранзакций
«ШАРД» может использоваться как частными лицами, так и корпоративными клиентами
18.01.2023 - 15:00
2087
3 мин
2
Что произошло? В России запустили сервис аналитики криптовалютных активов под названием «ШАРД». Он разработан с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта с целью решения актуальных задач в финансовом секторе для частных лиц и корпоративных клиентов. Сервис определяет мошеннические транзакции и криптовалюты в самых популярных блокчейнах, а также позволяет запрашивать аналитическую поддержку и правовую помощь специалистов.
Что еще известно о сервисе? С помощью «ШАРД» пользователи могут проводить оперативную проверку криптореквизитов с целью установки личности контрагента (KYC), а также на соответствие мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Кроме того, сервис позволяет выявить транзакции и адреса, вовлеченные в противоправную деятельность. Он использует собственные разработки и базу данных, расположенную на серверах в РФ.
Директор по расследованиям «ШАРД» Григорий Осипов заявил, что сервис позволяет обезопасить простых пользователей и компании от потери средств и обвинений в причастности к мошенническим операциям при получении средств из сомнительных источников на свой криптокошелек.
В феврале команда проекта планирует ввести платную подписку на услуги, а пока
возможности сервиса можно протестировать бесплатно в первый месяц после его запуска при регистрации на сайте.
В декабре 2022 года в МВД РФ внедрили цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» и подключили к нему сотрудников ведомства. Инструмент с аналитическим модулем позволяет выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков с помощью мониторинга транзакций.
Полезный материал?
Происшествия
За 104 минуты злоумышленник опустошил 1 404 адреса, после чего валидаторы остановили сеть и заморозили почти всю добычу.
19 окт. 2026 г.
Происшествия
Разработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
22 июн. 2026 г.
Происшествия
Осужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
10 июн. 2026 г.
Происшествия
Компания связывает инцидент с компрометацией приватного ключа сервисного кошелька, а не со взломом смарт-контрактов.
22 мая 2026 г.
Происшествия
После инцидента проект временно остановил торговые операции и работу узлов.
15 мая 2026 г.
Происшествия
Пользователь безуспешно подбирал пароль несколько недель, пока ИИ не помог найти старую резервную копию кошелька
14 мая 2026 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$80 831
BTC
-0.61%
-
Ethereum
$2 379.42
ETH
-0.54%
-
BNB Smart Chain
$739.29
BSC
+0.72%
-
Ripple
$1.42
XRP
+1.04%
-
TRON
$0.329717
TRX
+0.29%
-
Zcash
$1 178.01
ZEC
-2.81%
-
Dogecoin
$0.078781
DOGE
-0.4%
-
Cardano
$0.218269
ADA
+2.11%
-
Stellar XLM
$0.184461
XLM
+2.83%
-
Bitcoin Cash
$279.39
BCH
-0.13%