В России запустили сервис для отслеживания мошеннических и преступных криптотранзакций
«ШАРД» может использоваться как частными лицами, так и корпоративными клиентами
18.01.2023 - 15:00
1678
3 мин
2
Что произошло? В России запустили сервис аналитики криптовалютных активов под названием «ШАРД». Он разработан с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта с целью решения актуальных задач в финансовом секторе для частных лиц и корпоративных клиентов. Сервис определяет мошеннические транзакции и криптовалюты в самых популярных блокчейнах, а также позволяет запрашивать аналитическую поддержку и правовую помощь специалистов.
Что еще известно о сервисе? С помощью «ШАРД» пользователи могут проводить оперативную проверку криптореквизитов с целью установки личности контрагента (KYC), а также на соответствие мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Кроме того, сервис позволяет выявить транзакции и адреса, вовлеченные в противоправную деятельность. Он использует собственные разработки и базу данных, расположенную на серверах в РФ.
Директор по расследованиям «ШАРД» Григорий Осипов заявил, что сервис позволяет обезопасить простых пользователей и компании от потери средств и обвинений в причастности к мошенническим операциям при получении средств из сомнительных источников на свой криптокошелек.
В феврале команда проекта планирует ввести платную подписку на услуги, а пока
возможности сервиса можно протестировать бесплатно в первый месяц после его запуска при регистрации на сайте.
В декабре 2022 года в МВД РФ внедрили цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» и подключили к нему сотрудников ведомства. Инструмент с аналитическим модулем позволяет выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков с помощью мониторинга транзакций.
Полезный материал?
Рынки
Из-за дефицита предложения курс актива на премаркете поднимался выше $1000
16 дек. 2024 г.
Происшествия
Сообщения о взломе биржи с призывами выводить активы начали распространяться 13 декабря
13 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Изменения не затронут стейблкоины от эмитента Circle
12 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
Платформа запустится после выполнения предварительных условий местного валютного управления
9 дек. 2024 г.
Рынки
Показатель в 1,1 млрд долларов был достигнут после коррекции биткоина
6 дек. 2024 г.
Крипторегулирование
К началу января все открытые позиции и займы местных пользователей будут закрыты и погашены в автоматическом режиме
5 дек. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$96 098
BTC
-1%
-
Ethereum
$3 344.74
ETH
-1.2%
-
Ripple
$2.21
XRP
-2.38%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Dogecoin
$0.315551
DOGE
-1.95%
-
Cardano
$0.897393
ADA
-1.56%
-
Stellar XLM
$0.358076
XLM
-2.14%
-
Polkadot
$7.01
DOT
-0.91%
-
Bitcoin Cash
$444.88
BCH
-2.27%
-
Litecoin
$102.71
LTC
-0.48%