Сооснователь Tornado Cash арестован в США за содействие отмыванию 1 млрд долларов

Что произошло? Минюст США обвинил сооснователей криптомикшера Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в сговоре с целью отмывания средств, нарушения санкций и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. По словам чиновников, эксплуатируемый и продвигаемый разработчиками сервис способствовал отмыванию денег на сумму свыше 1 млрд долларов, в том числе для находящейся под санкциями хакерской группировки из КНДР Lazarus. Шторм был арестован в штате Вашингтон, Семенов остается на свободе.

Пресс-релиз Минюста

Что еще известно? По словам прокурора Дэмиана Уильямса, обвиняемые публично презентовали Tornado Cash как сервис обеспечения конфиденциальности, в действительности зная, что помогают хакерам и мошенникам отмывать незаконно полученные средства и таким образом скрывать следы преступлений.

Сотрудник ФБР Джеймс Смит также подчеркнул, что обвиняемые публично заявляли о соблюдении американских санкций, когда властям уже было известно об использовании сервиса хакерами из Lazarus для отмывания сотен миллионов долларов, украденных в результате взломов. Группировка находится под санкциями с 2019 года.

В апреле прошлого года Семенов сообщал, что Tornado Cash начал отслеживать и блокировать адреса, внесенные в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAС) в составе Минфина США. Тогда же микшер заблокировал адреса взломщиков сайдчейна Ronin. 29 марта 2022 года проект потерял 625 млн долларов, в ФБР заявили, что за атакой стоит Lazarus. На сегодняшний день она является крупнейшей в истории криптоиндустрии.

ФБР: северокорейские хакеры пытаются обналичить BTC на 40 млн долларов

Агенты призвали криптокомпании отслеживать активность их кошельков

Читать дальше

Несмотря на это, 8 августа прошлого года OFAC ввело санкции уже против самого Tornado Cash по причине его использования северокорейскими хакерами.

В новом обвинительном заключении говорится, что, хотя обвиняемые и внедрили в сервис изменения для возможности публично заявить о соблюдении санкций, в личных переписках они признали неэффективность такого подхода.

Также сторона обвинения утверждает, что Шторм и Семенов, будучи создателями основных функций Tornado Cash, оплатили инфраструктуру для его функционирования, занимались продвижением и получали прибыль на миллионы долларов от работы сервиса.

Кроме того, они не внедрили программы идентификации клиентов и борьбы с отмыванием денег (KYC/AML), как того требует закон, в результате чего через Tornado Cash было отмыто более 1 млрд долларов. Сам сервис при этом рекламировался как средство обеспечения анонимных и не отслеживаемых транзакций.

Чиновники также добавили, что Шторм и Семенов отказались вводить меры контроля, несмотря на жалобы и просьбы о помощи от жертв хакерских атак, чьи средства отмывались с помощью Tornado Cash.

Максимальный срок по трем пунктам обвинения для каждого составляет 45 лет.

Дело ведут сотрудники Управления Минфина по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями, а также подразделение ФБР по борьбе с криптопреступностью NCET. Обвинение возглавляют помощники прокурора Тэйн Рен и Бенджамин Джанфорти.

Один из создателей Tornado Cash представил новую версию криптомикшера

Privacy Pools содержит функцию, позволяющую доказать законность полученных средств

Читать дальше

Третий основатель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах через два дня после введения санкций против сервиса. Его также обвинили в содействии отмыванию средств и получении доходов от комиссий за подобные операции. После этого местные активисты вышли на митинг, где заявили, что разработчики не несут ответственности за дальнейшее использование написанного ими открытого кода. Аналогичное мнение тогда высказал и сооснователь блокчейнов Ethereum и Cardano Чарльз Хоскинсон. В апреле текущего года Перцева перевели под домашний арест.

Против нападок на Tornado Cash высказывались многие влиятельные представители криптоиндустрии, а сотрудники Coinbase при поддержке самой биржи даже подали иск об отмене санкций, однако в августе текущего года он был отклонен судом. Истцы утверждали, что ограничительные меры не могут быть применены к программному обеспечению, однако судья постановил, что сервис является не только ПО, но также и юридическим лицом, поскольку он имеет создателей и управляющих, что делает возможным применение санкций.