Кто переводит крупные суммы в BTC после обвала рынка. Полный отчет

10 октября произошел крупнейший за всю историю крипторынка обвал, в результате которого ликвидациям подверглись позиции трейдеров на сумму почти $20 млрд. После этих событий были зафиксированы необычные переводы биткоинов. GetBlock AML Research публикует детальный обзор подозрительных перемещений монет.

SpaceX

21 октября были зафиксированы две исходящие транзакции от кошелька, предположительного принадлежащего компании SpaceX Илона Маска. Организация перевела на два неизвестных адреса 2495 BTC (эквивалент $268,4 млн).

Перемещение активов может быть связано с ротацией кошельков (производится для безопасного хранения активов) либо может указывать на продажу монет компанией.

• В 2021 году Илон Маск подтвердил, что SpaceX владеет биткоином;
• По данным аналитических сервисов, одно из первых упоминаний владения BTC у SpaceX датируется ~1 февраля 2021 года;
• SpaceX держит значительный объем биткоинов — по данным BitcoinTreasuries ~ 8285 BTC на балансе компании;
• В финансовой отчетности SpaceX (как частной компании) не публикуются детали криптоактивов, поэтому информация базируется на анализе блокчейн-данных и предположениях.

WEX

17 октября после трехлетнего бездействия активизировался BTC-адрес, связанный с закрытой биржей WEX. Кошелек платформы перевел 6500 BTC (эквивалент $700 млн) на новый адрес, после чего начал дробить биткоины на более мелкие суммы, распределяя их по другим кошелькам, чтобы затруднить отслеживание средств.

Последний раз кошелек биржи WEX был активен в конце 2022 года, тогда он совершил перевод 10 000 BTC. Кто и почему совершил перевод было детально объяснено в одной из наших статей.

«Имена известны». Кто стоит за переводом 10 000 BTC криптобиржи WEX

Кем инициированы подозрительные переводы миллионов долларов в криптовалюте, и кто выступает конечным получаетелем

Читать дальше

• Биржа WEX была основана в 2017 году и стала преемницей закрытой платформы BTC-e, которая работала с 2011 года;
• В 2018 году WEX (как и BTC-e) была закрыта и объявила о банкротстве, заморозив все средства клиентов;
• Администраторы и операторы WEX обвинялись в мошенничестве и отмывании средств. Уголовному преследованию подверглись Александр Винник и Алексей Билюченко;
• По данным CoinDesk, активы WEX могли быть переданы сотрудникам ФСБ России.

LuBian

15 октября активизировался адрес, который хранил похищенные BTC у майнинг-пула LuBian. После трехлетнего бездействия он вывел 9756 BTC (эквивалент $1,1 млрд) на два новых адреса.

Перемещение похищенных у LuBian монет может быть связано с конфискацией BTC на $15 млрд у международной группы мошенников.

Как США за один день стали богаче на $15 млрд в BTC. Все о крипторезерве

Американские власти конфисковали более 127 тыс. биткоинов и включили их в свой стратегический крипторезерв

Читать дальше

• В декабре 2020 года майнинг-пул LuBian был взломан: по данным аналитической компании Arkham Intelligence, злоумышленники вывели ~127 426 BTC, что на тот момент оценивалось примерно в $3,5 млрд USD;
• Атака произошла около 28 декабря 2020 года, при этом было выведено более 90% резервов пула;
• Потерянные BTC остались практически нетронутыми — они были обнаружены аналитиками лишь в 2025 году. Стало ясно, что большая часть средств по-прежнему под контролем злоумышленников;
• LuBian вскоре после этого исчез с рынка майнинга — к февралю 2021 года пул перестал публиковать блоки и работать публично.