Binance ограничит доступ к услугам Binance Link для пользователей без KYC

Что произошло? Криптобиржа Binance объявила, что владельцы аккаунтов Exchange Link, создавшие субсчета по программе Binance Link, должны пройти процедуру верификации (KYC) до 20 мая. Пользователи, не прошедшие KYC, потеряют доступ к учетным записям и услугам Binance Link. Требование относится в том числе к неторговым субсчетам, созданным исключительно для депонирования активов.

Объявление на сайте Binance

Что еще известно? Binance Link — это партнерская программа Binance, которая позволяет торговать криптовалютами через API платформы. Биржа начала применять ограничения для неидентифицированных пользователей программы еще 20 марта.

Данные, которые должны предоставить владельцы аккаунтов Exchange Link, включают:

• источник средств;
• источник состояния;
• подтверждение места проживания;
• декларация для политически значимых лиц (PEP) и их сотрудников или родственников.

Власти ЕС одобрили запрет криптоплатежей с кошельков без KYC

Новые меры должны пройти дополнительные стадии согласования

Читать дальше

Владельцы субсчетов, которые не пройдут KYC, не смогут пополнить счет и получить доступ к торговле. При этом таким пользователям будет доступен вывод средств.

В некоторых случаях доступ к субсчету может быть ограничен, а средства на нем заморожены по юридическим и нормативным причинам. Аккаунты с ограничениями не могут получать депозиты. Команда Binance предупредила, что возврат ошибочно размещенных депозитов может занять до 45 дней. Кроме того, за каждую апелляцию взимается административный сбор в размере $200 или эквивалентной суммы, независимо от размера депозита.

Отмечается, что ограничения доступа могут быть введены, если владельцы счетов Exchange Link не выходят на связь. В некоторых случаях учетные записи Exchange Link могут быть переведены в статус корпоративного счета, а неиспользуемые субсчета удалены. Такие владельцы аккаунтов потеряют доступ к программе Binance Link и не будут иметь права на повторное открытие аккаунтов Exchange Link.

Ранее Binance присоединилась к сообществу криптобирж по соблюдению AML-правил. В рамках Global Travel Rule Alliance платформы используют единое решение по обмену данными о транзакциях.

ЦБ Сингапура потребует от криптофирм соблюдения правил AML

Криптовалютная деятельность за счет новых поправок была включена в сферу платежных услуг, к которым предъявляются аналогичные требования

Читать дальше

В начале апреля власти Нигерии привлекли Интерпол для содействия экстрадиции топ-менеджера Binance Надима Анджарваллы, который бежал из страны по поддельному паспорту. В то же время Binance попросила Нигерию освободить его коллегу Тиграна Гамбаряна. В феврале оба были задержаны после прибытия в страну на переговоры по поводу обвинений в отмывании денег на бирже.