В ЦБ России назвали объем нелегальных финансовых операций в криптовалютах
Сотрудник Центробанка заявил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте регулятора
20.09.2022 - 14:25
608
2 мин
0
Что произошло? Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что около 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид осуществляются в криптовалютах. Такие прецеденты участились в последние полгода после изменений в работе платежных систем. Об этом Лях сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, пишет издание «Прайм».
Что еще сообщает издание? Лях предупредил о необходимости проверки подозрительных операций, в том числе на сайте Банка России. Он пояснил:
«Если вам предлагают оплатить в криптовалютах, вывести криптовалюту и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что здесь есть подозрительная операция, стоит перепроверить».
Лях выделил две основные проблемы цифровых активов. Первая — это отсутствие инструмента противодействия отмыванию денег (AML). Вторая заключается в отсутствии инструмента выявления манипулирования ценой актива во время торговли. С учетом этих проблем криптовалюты не могут рассматриваться в качестве «нормального инвестиционного инструмента», подытожил чиновник.
Ранее Центробанк начал искать блокчейн-разработчика. Потенциальный кандидат должен разрабатывать технологические прототипы и участвовать в разработке консультационных докладов, поправок к нормативно-правовым актам в сфере цифровых активов и распределенных реестров.
Полезный материал?
Технологии
Сетевые сборы будут интегрированы в стоимость свопов
22 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 14 млрд долларов
19 нояб. 2024 г.
Происшествия
Обыск, причина которого не была озвучена, состоялся через неделю после выборов, результаты которых пользователи Polymarket предсказали достаточно точно
14 нояб. 2024 г.
Рынки
Аналитики указывают на рост популярности первой криптовалюты в качестве актива-убежища
13 нояб. 2024 г.
Рынки
Продукт начнет торговаться на Швейцарской бирже 19 ноября
12 нояб. 2024 г.
Рынки
Нереализованная прибыль компании от инвестиций в первую криптовалюту приблизилась к 13 млрд долларов
12 нояб. 2024 г.
Курсы криптовалют
-
Bitcoin
$98 528
BTC
-0.95%
-
Ethereum
$3 341.46
ETH
-1.21%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.54
XRP
+11.46%
-
Dogecoin
$0.457901
DOGE
+16.01%
-
Cardano
$1.09
ADA
+25.78%
-
Stellar XLM
$0.433972
XLM
+54.56%
-
Polkadot
$7.54
DOT
+22.77%
-
Bitcoin Cash
$530.74
BCH
+7.08%
-
Litecoin
$101.41
LTC
+12.66%