Прокурор потребовал заключить основателя FTX под стражу из-за давления на свидетелей

Что произошло? Суд может отменить освобождение основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида под залог и поместить его в тюрьму до начала разбирательств по делу о многомиллиардном мошенничестве. Этого требует прокуратура, по мнению которой Бэнкман-Фрид использовал СМИ для оказания давления на ключевого свидетеля по делу. У сторон есть несколько дней для вынесения аргументов по данному предложению, после чего судья вынесет решение.

Материал NBC News

Что еще известно? После задержания на Багамах и экстрадиции в США Бэкнман-Фрид был освобожден под рекордный залог в 250 млн долларов. По решению суда он должен находиться в доме родителей в Пало-Альто, его коммуникации с помощью Интернета были ограничены. Примечательно, что спустя несколько дней после его освобождения активизировались кошельки хедж-фонда Alameda Research, аффилированного с FTX. С адресов фонда на децентрализованные криптобиржи (DEX) было переведено свыше $700 000 в криптовалютах.

Кроме того, в недавнем иске к бывшим топ-менеджерам FTX утверждается, что защита Бэнкмана-Фрида обеспечивается за счет незаконного займа у биржи на сумму 10 млн долларов.

Юристы FTX сообщили о планах семьи Бэнкмана-Фрида купить государство Науру

Экс-глава биржи обсуждал с младшим братом постройку бункера и проведение генетических экспериментов

Читать дальше

В новом обращении к суду прокуратура утверждает, что бизнесмен передал New York Times личные переписки Кэролайн Эллисон, ранее возглавлявшей Alameda, с целью ее дискредитации в глазах присяжных. В конце прошлого года прокуратура прекратила преследование Эллисон на условиях полного сотрудничества. Экс-глава Alameda призналась в краже миллиардов долларов у клиентов FTX. Аналогичным образом поступили соучредитель биржи Гэри Ван и ее бывший технический директор Нишад Сингх.

Сторона обвинения отметила, что Бэнкман-Фрид «отправился в медиа-тур» после краха FTX и продолжил его после ареста. Так, уже после банкротства биржи он выступил на саммите New York Times.

Кроме того, установленная по условиям освобождения слежка за устройствами бизнесмена показала, что он совершил более тысячи звонков различным журналистам, из них более ста — репортеру издания Times, и более 500 — писателю и журналисту Майклу Льюису. Последний в настоящий момент работает над биографической книгой о Бэнкмане-Фриде под названием «Движение в бесконечность: взлет и падение нового магната».

По мнению прокуратуры, никакие условия освобождения под залог не гарантируют, что обвиняемый не попытается оказать влияние на свидетелей.

Криптоплатформа-банкрот Celsius достигла соглашения с кредиторами

Расчеты компании по выходу из банкротства будут рассмотрены судом 10 августа

Читать дальше

Адвокаты в ответ заявили, что их подзащитный «не должен быть наказан за попытку защитить свою репутацию любым возможным способом». Кроме того, в тюрьме, по их мнению, бизнесмен не сможет знакомиться с материалами дела, которые уже сейчас насчитывают 4,3 млн различных документов.

Вместе с тем прокуратура сняла с Бэнкмана-Фрида обвинения в незаконном финансировании политических кампаний. Причиной отказа от разбирательств по этому пункту стало то, что американские правоохранители заранее не сообщили властям Багам о намерении предъявить подобные обвинения, что является нарушением договора об экстрадиции.