СМИ: Минюст США потребовал от Binance 4 млрд долларов для прекращения расследования

Биржу подозревают в нарушении санкций и содействии отмыванию денег

21.11.2023 - 07:49

474

5 мин

Что произошло? Bloomberg сообщил о переговорах между Минюстом США и Binance по поводу расследования деятельности криптобиржи на предмет отмывания денег, нарушения санкций и банковского мошенничества. По информации журналистов, чиновники потребовали от биржи более 4 млрд долларов для разрешения претензий, в противном случае ее основателю и главе Чанпэну Чжао могут быть предъявлены уголовные обвинения.

Материал Bloomberg

Что еще известно? Как сообщают знакомые с вопросом источники, итоги переговоров могут быть оглашены уже к концу текущего месяца. При этом ни одна из сторон не ответила на запросы о комментариях.

После публикации статьи Bloomberg курс нативного токена блокчейна BNB Chain от Binance подскочил на 8,5% и достиг отметки $266,42. Рыночная капитализация актива увеличилась более чем на 3 млрд долларов. На 21 ноября 10:00 мск курс BNB скорректировался до $258,5.

Стороны могут прийти к соглашению об отсрочке судебного преследования, в этом случае Минюст подаст жалобу, но не будут возбуждать уголовное дело, если биржа выполнит предписанные условия, которые обычно включают выплату штрафа и согласие с претензиями.

В числе прочего, Минюст расследует нарушение санкций против Ирана и России. Сама биржа утверждала, что тщательно соблюдает ограничения в отношении Ирана, порой даже ошибочно блокируя граждан страны, проживающих за ее пределами. А после того, как стало известно о начале расследования нарушения санкций в отношении РФ, Binance и вовсе продала весь местный бизнес бирже CommEX и начала выход с рынка.

WSJ: Binance прекратит партнерство с поддерживающей российские санкционные банки AdvCash

Платформы начали сотрудничать для обработки платежей в рублях в 2019 году

Помимо этого, в 2023 году биржа столкнулась с обвинениями американских регуляторов рынка. Так, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу в допуске местных клиентов на свою глобальную платформу вопреки запрету, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Binance предлагает незарегистрированные инвестиционные контракты и использует средства клиентов не по назначению.

После этого доля американского подразделения Binance.US на местном рынке упала ниже 1%, а СМИ сообщили о неудачной попытке Чжао ликвидировать компанию. Позже глава Binance.US Брайан Шредер, который, как утверждается, был единственным, кто выступал против ликвидации, ушел в отставку. Вслед за этим была сокращена еще треть штата.