Турция ужесточит AML-нормы для криптосектора
This article has not been translated yet.
Минфин обязался подготовить соответствующий законопроект в кратчайшие сроки
02.11.2023 - 11:28
874
4 min
0
Что произошло? Власти Турции намерены ужесточить регулирование криптовалют в соответствии с рекомендациями Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По словам чиновников, эта инициатива позволит исключить Турцию из списка стран, которые, по мнению FATF, не предприняли достаточно мер по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Что еще известно? В 2019 году FATF предупредила, что Турции необходимо усовершенствовать механизмы замораживания активов, связанных с терроризмом и разработкой оружия массового поражения. В 2021 году организация понизила рейтинг Турции, включив ее в серый список стран, чьи меры по борьбе с финансированием незаконной деятельности нуждаются в доработке.
Тогда эксперты группы отметили, что из-за своего географического положения Турция сталкивается с наибольшими рисками отмывания денег, связанными с незаконным оборотом наркотиков, ввозом мигрантов, торговлей людьми и контрабандой топлива, а также со значительными рисками финансирования терроризма на местном и глобальном уровне.
На заседании Парламента 31 октября министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что страна может повысить свой рейтинг, усилив надзор за криптовалютами, поскольку по остальным 39 параметрам она соответствует разработанным FATF рекомендациям.
Он добавил, что Минфин предложит свой вариант законопроекта как можно скорее. «После этого у Турции не будет причин оставаться в сером списке, если на то нет других политических соображений», — заключил чиновник.
Основатель турецкой криптобиржи Thodex приговорен к пожизненному заключению
В результате прекращения работы платформы доступ к средствам потеряли свыше 400 000 пользователей
В июле Сенат США принял закон об ужесточении регулирования криптобирж для борьбы с отмыванием денег. С той же целью в июле местные власти предложили регулировать DeFi-протоколы как банки.
Криптокомпании Великобритании с 1 сентября начали передавать информацию о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций в соответствии с требованиями FATF.
Useful material?
Telegram 
Twitter Incidents
The search, the reason for which was not announced, took place a week after the election, the results of which Polymarket users predicted quite accurately
Nov 14, 2024
Market
Analysts point to the growing popularity of the first cryptocurrency as a safe haven asset
Nov 13, 2024
Market
The product will begin trading on the Swiss Exchange on November 19
Nov 12, 2024
Market
The company’s unrealized profits from investing in the first cryptocurrency approached $13 billion
Nov 12, 2024
Market
The company predicts that the rate of the first cryptocurrency will grow to $200 000 by the end of next year
Nov 11, 2024
Technologies
The company also unveiled its own blockchain adoption index
Nov 11, 2024
Cryptocurrency rates
-
Bitcoin
$90 263
BTC
-0.44%
-
Ethereum
$3 087.33
ETH
-1.95%
-
BNB Smart Chain
$579.4
BSC
+1.23%
-
Ripple
$1.08
XRP
-1.26%
-
Dogecoin
$0.363573
DOGE
-1.23%
-
Cardano
$0.727134
ADA
-3.32%
-
Bitcoin Cash
$435.09
BCH
-4.81%
-
Polkadot
$5.56
DOT
+1.13%
-
Litecoin
$88.48
LTC
+0.07%
-
Stellar XLM
$0.197421
XLM
+12.97%