Американские сенаторы заподозрили Binance в связях с Компартией Китая
Глава биржи Чанпэн Чжао ранее отрицал подобные обвинения, указывая, что является гражданином Канады, а платформа не ведет бизнес в КНР
15.12.2022 - 10:00
524
4 мин
0
Что произошло? 14 сентября Банковский комитет Сената США провел двухчасовое слушание о крахе FTX, на котором законодатели выразили озабоченность по поводу всей индустрии цифровых активов. В частности, обсуждались проблемы отмывания денег, последствия более широкого воздействия на финансовый сектор и роль криптобиржи Binance в банкротстве FTX. Представитель штата Теннесси Билл Хагерти указал на возможные связи между Binance и китайским правительством, которые ранее уже опровергались главой платформы Чанпэном Чжао. Сенатор добавил, что крах Binance окажется катастрофическим для всей индустрии и ее потребителей, передает The Block.
Что еще сообщает издание? Сенатор Марк Уорнер из штата Вашингтон поддержал обеспокоенность Хагерти, заявив, что считает полный запрет Китаем цифровых активов «любопытным». В заявлении для The Block представитель Binance опроверг какую-либо связь с КНР. По его словам биржа не является китайской компанией и даже не ведет бизнес в в этой стране.
Канадский бизнесмен и инвестор Кевин О'Лири, получивший 15 млн долларов за продвижение FTX, заявил, что Binance намеренно вытеснила конкурента из бизнеса. Венчурный капиталист отметил, что компания Чжао в настоящее время является монополистом на крипторынке. «Эти два гиганта, которые вместе владели нерегулируемым рынком и развивали невероятные по темпам роста бизнесы, находились в состоянии войны друг с другом. И один намеренно вывел другого из бизнеса», — заявил О'Лири.
По словам Хагерти, американские регуляторы ограничены в том, насколько они могут требовать проведения соответствующих проверок или раскрытия информации о деятельности Binance. «Binance работает вне нашей системы», — пояснил сенатор.
Сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс отметила расследования об отмывании денег, связанные с Binance, и представила двухпартийный законопроект, который ужесточит требования к отчетности для оффшорных счетов цифровых активов.
Экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамских Островах на основании обвинения прокуратуры США и был заключен под стражу как минимум до 8 февраля. В течение этого срока должны состояться слушания об экстрадиции.
13 ноября SEC обвинила Бэнкмана-Фрида в тайном переводе 1,8 млрд клиентских средств FTX в его трейдинговую фирму Alameda Research. Прокуратура заявила, что он также жертвовал средства на политические кампании для влияния на регулирование криптоотрасли. CFTC обвинила FTX в предоставлении Alameda преимуществ, которые позволяли компании быстрее приводить ордера в исполнение.
Полезный материал?
Рынки
Экс-чиновник, известный своими инициативами по изучению потенциала блокчейна в финансовой системе, вошел в совет директоров финтех-компании
14 мая 2024 г.
Бизнес
Ранее Бред Гарлингхаус заявил об очевидном преследовании компании властями США
14 мая 2024 г.
Крипторегулирование
По словам Брэда Гарлингхауса, масштабы влияния такого преследования на криптоэкосистему не поддаются прогнозированию
13 мая 2024 г.
Крипторегулирование
Условие является частью соглашения биржи с властями о признании вины в нарушениях законодательства
13 мая 2024 г.
Рынки
Эмитент USDT в ответ заявил, что в отчете не хватает данных в поддержку таких утверждений
10 мая 2024 г.
Происшествия
О нарушении правил Binance сообщил глава ее отдела мониторинга, который позднее был уволен
9 мая 2024 г.