Минфин США назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасности
This article has not been translated yet.
Инициатива стала ответом на активное использование криптовалют террористами
20.10.2023 - 08:44
1038
3 min
1
Что произошло? Минфин США намерен признать криптовалютные микшеры основными хабами для отмывания денег и угрозой национальной безопасности. Предложенные правила, открытые для общественного обсуждения в течение 90 дней, обяжут финансовые учреждения и агентства собирать и передавать связанную с такими сервисами информацию, включая личные данные о пользователях и их транзакциях. Инициатива стала ответом на использование криптовалют группировкой ХАМАС.
Что еще известно? Накануне группа сенаторов США, в числе которых противница криптовалют Элизабет Уоррен, призвали Минфин и Белый дом бороться с использованием цифровых активов террористами. Ранее в банке Berenberg предупредили, что геополитическая обстановка может вызвать ужесточение крипторегулирования и навредить бизнесу и лоббистским усилиям биржи Coinbase в США.
В Минфине уточнили, что непрозрачность криптомикшеров является серьезной угрозой нацбезопасности и создает риски отмывания денег. Повышение прозрачности этой деятельности является ключевым компонентом для лишения преступников доступа к американской и глобальной финансовым системам, заключили чиновники.
Первым криптомикшером, включенным в санкционный список США, стал Blender io в мае прошлого года. За ним в августе последовал Tornado Cash. А в январе 2023 года власти США арестовали владельца криптообменника Bitzlato Анатолия Легкодымова за содействие в отмывании 700 млн долларов, связанных с закрытым в настоящий момент даркнет-маркетплейсом Hydra.
В августе Минюст США обвинил основателей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в содействии отмыванию 1 млрд долларов, в том числе хакерами из КНДР. Шторм, находившийся на момент задержания в Штатах, позже был освобожден под залог.
Также стало известно, что суд над задержанным в Нидерландах разработчиком Tornado Cash Алексеем Перцевым начнется в марте следующего года. Он находился под арестом по обвинению в содействии отмыванию денег с августа 2022 по май 2023 года и позже был освобожден под подписку о невыезде.
Useful material?
Technologies
It is available to crypto wallet users worldwide as an additional feature
May 15, 2024
Market
The ex-official known for his initiatives to explore the potential of blockchain in the financial system has joined the board of directors of a fintech company
May 14, 2024
Business
Earlier, Brad Garlinghouse claimed apparent harassment of the company by the US authorities
May 14, 2024
Crypto regulations
According to Brad Garlinghouse, the magnitude of the impact of such harassment on the crypto ecosystem is beyond prediction
May 13, 2024
Crypto regulations
The condition is part of the exchange’s agreement with authorities to plead guilty to regulatory violations
May 13, 2024
Market
The USDT issuer responded by saying that the report lacked sufficient data to support such claims
May 10, 2024