Защита Бэнкмана-Фрида заявила о причастности Binance к краху FTX
This article has not been translated yet.
Ранее глава Binance Чанпэн Чжао получил коллективный иск от инвесторов из США с аналогичными обвинениями
05.10.2023 - 08:32
913
8 min
0
Что произошло? 3 октября в Нью-Йорке начался суд над основателем обанкротившейся криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом по обвинению в заговоре с целью реализации мошеннической схемы. На втором заседании 4 октября сторона защиты позиционировала Бэнкмана-Фрида как молодого предпринимателя, принявшего неудачные решения по ведению бизнеса, а также отмечала роль криптобиржи Binance в массовом оттоке депозитов с FTX накануне ее краха в ноябре прошлого года.
Что еще известно? Сторона обвинения отметила, что в рамках масштабной рекламной кампании, участие в которой принимали в том числе футболист Том Брэди и комик Ларри Дэвид, FTX ложно позиционировала себя как надежную и простую платформу для инвестирования в криптовалюты.
Однако, по словам представителей Минюста, обвиняемый намеренно лгал инвесторам, клиентам и кредиторам с целью обогащения и расширения бизнеса. Также отмечается, что для кражи активов клиентов он использовал аффилированный хедж-фонд Alameda Research, средства из которого затем шли на финансирование политиков Вашингтона с целью усиления влияния биржи.
Топ мошеннических схем в индустрии криптовалют
Рассказываем о способах обмана в различных соцсетях и о том, как обезопасить свои вложения
Бывшая глава Alameda Кэролайн Эллисон еще в прошлом году заключила сделку со следствием, в обмен на прекращение уголовного преследования признавшись в краже средств клиентов FTX на миллиарды долларов, и стала ключевым свидетелем. Из-за попытки оказать на нее давление через СМИ Бэнкман-Фрид за два месяца до начала суда был переведен из-под домашнего ареста в изолятор.
Помимо Эллисон, вину признали еще трое бывших топ-менеджеров FTX: Гэри Ван, Нишад Сингх и Райан Саламе. В рамках разбирательства они предоставят двенадцати присяжным инсайдерскую информацию о роли Бэнкмана-Фрида в операциях FTX. Однако адвокаты бизнесмена усомнилась в том, что показания будут достоверными, поскольку в соответствии со сделкой с правительством свидетели должны выступить именно против их подзащитного.
Адвокаты также утверждали, что на FTX не существовало бэкдора для кражи клиентских средств и их тайного перевода в Alameda. Бэнкман-Фрид якобы полагал, что биржа может кредитовать хедж-фонд в рамках их деловых отношений, а все транзакции были законными и добросовестными. Также они добавили, что маржинальные трейдеры были осведомлены о рисках, связанных со сделками.
«Никакой кражи не было. Это не преступление — быть гендиректором компании, которая объявляет о банкротстве», — заявила сторона защиты.
Соучредитель криптопирамиды AirBit Club приговорен к 12 годам заключения
Компания привлекала инвесторов обещаниями пассивного дохода от трейдинга и майнинга
Также адвокаты заявили, что массовый отток депозитов с FTX, предшествовавший ее краху, во многом является результатом действий криптобиржи Binance.
Судебный процесс будет продолжен 5 октября.
Примечательно, что 2 октября группа американских инвесторов подала иск против главы Binance Чанпэна Чжао, обвинив его в крахе FTX. Истцы считают, что его высказывания о ликвидации позиций Binance в биржевых токенах FTT на 2,1 млрд долларов в ноябре прошлого года представляли собой недобросовестную конкуренцию. Это заявление Чжао последовало за публикацией CoinDesk о том, что большая часть активов FTX представлена ее же собственными токенами.
Ранее новые управляющие FTX потребовали от бывших топ-менеджеров возврата 1,3 млрд долларов клиентских средств, растраченных на предметы роскоши и личные нужды. В этом иске утверждается, что брат Бэнкмана-Фрида Габриель собирался использовать средства для покупки микрогосударства Науру и строительства на его территории бункера для проведения генетических экспериментов над людьми.
Основатель турецкой криптобиржи Thodex приговорен к пожизненному заключению
В результате прекращения работы платформы доступ к средствам потеряли свыше 400 000 пользователей
В нем же говорится, что отец обвиняемого, бывший профессор Стэнфорда Джозеф Бэнкман, получил от сына более 10 млн долларов, которые в настоящий момент используются для оплаты адвокатов. Позже СМИ рассказали, что Джозеф использовал свое влияние для продвижения биржи среди политиков и получения инвестиций от венчурных компаний.
Useful material?
Technologies
It is available to crypto wallet users worldwide as an additional feature
May 15, 2024
Market
The ex-official known for his initiatives to explore the potential of blockchain in the financial system has joined the board of directors of a fintech company
May 14, 2024
Business
Earlier, Brad Garlinghouse claimed apparent harassment of the company by the US authorities
May 14, 2024
Crypto regulations
According to Brad Garlinghouse, the magnitude of the impact of such harassment on the crypto ecosystem is beyond prediction
May 13, 2024
Crypto regulations
The condition is part of the exchange’s agreement with authorities to plead guilty to regulatory violations
May 13, 2024
Market
The USDT issuer responded by saying that the report lacked sufficient data to support such claims
May 10, 2024